证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２５６７    证券简称：唐人神    公告编号：２０１２－０８０

  唐人神集团股份有限公司

  第五届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于２０１２年８月３日上午９时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于２０１２ 年８月３０日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

  本次会议应出席董事９人，实际出席董事９人，其中独立董事３人，９名董事均以现场出席并书面表决的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。

  会议经过讨论，一致通过以下决议：

  一、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议将“肉品市场网络及冷链物流体系建设项目”建设期再延长一年的议案》，并同意将该议案提交公司２０１２年第五次临时股东大会审议。

  同意将“肉品市场网络及物流体系建设项目”建设期再延长一年（即２０１２年５月３０日－２０１３年５月３０日），延续期间，项目具体内容不变，实施方湖南唐人神肉制品有限公司将积极合理调配现有资源，采取相应的措施，继续加快市场拓展步伐和强化内部管理，保障公司各项业务顺利开展。

  公司独立董事、保荐机构分别就关于将“肉品市场网络及物流体系建设项目”建设期再延长一年发表了独立意见与核查意见，具体内容详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司《关于将“肉品市场网络及冷链物流体系建设项目”建设期再延长一年的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  二、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议追加２０１２年年度对外投资计划的议案》，并同意将该议案提交公司２０１２年第五次临时股东大会审议。

  ２０１２年年度追加的对外投资计划，具体实施将根据公司的经营情况由总经理决定。

  公司《关于追加２０１２年年度对外投资计划的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  三、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议修订＜股东大会议事规则＞的议案》，并同意将该议案提交公司２０１２年第五次临时股东大会审议。

  四、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议〈内幕交易防控工作业绩考核评价办法〉的议案》。

  五、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开２０１２年第五次临时股东大会的议案》。

  同意于２０１２年８月２３日召开公司２０１２年第五次临时股东大会。

  公司《关于召开２０１２年第五次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  特此公告。

  唐人神集团股份有限公司

  董事会

  二〇一二年八月三日

  证券代码：００２５６７    证券简称：唐人神    公告编号：２０１２－０８１

  唐人神集团股份有限公司

  第五届监事会第二十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  唐人神集团股份有限公司第五届监事会第二十次会议于２０１２年８月３日上午８：３０分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开。本次会议的通知已于２０１２年８月３０日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

  本次会议应到监事５人，实到监事５人，５名监事均现场出席会议，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。

  与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

  一、以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议将“肉品市场网络及冷链物流体系建设项目”建设期再延长一年的议案》，并同意将该议案提交公司２０１２年第五次临时股东大会审议。

  同意将“肉品市场网络及物流体系建设项目”建设期再延长一年（即２０１２年５月３０日－２０１３年５月３０日），延续期间，项目具体内容不变，实施方湖南唐人神肉制品有限公司将积极合理调配现有资源，采取相应的措施，继续加快市场拓展步伐和强化内部管理，保障公司各项业务顺利开展。

  公司独立董事、保荐机构分别就关于将“肉品市场网络及物流体系建设项目”建设期再延长一年发表了独立意见与核查意见，具体内容详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司《关于将“肉品市场网络及冷链物流体系建设项目”建设期再延长一年的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  特此公告。

  唐人神集团股份有限公司监事会

  二〇一二年八月三日

  证券代码：００２５６７    证券简称：唐人神    公告编号：２０１２－０８３

  唐人神集团股份有限公司

  关于将“肉品市场网络及冷链物流体系

  建设项目”建设期再延长一年的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、募集资金投资项目情况概述

  １、唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年３月７日经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］３３１号文《关于核准唐人神集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，于２０１１年３月１６日首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）３，５００万股，每股面值１．００元，发行价格为２７元／股，共募集资金总额９４５，０００，０００元，扣除各项发行费用６９，０７１，９１１．２０元，实际募集资金净额为８７５，９２８，０８８．８０元。

  ２、２０１１年３月２１日，京都天华会计师事务所有限公司已对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《唐人神集团股份有限公司验资报告》（京都天华验字（２０１１）第００２２号）。

  ３、根据公司２０１０年２月２１日召开的第五届二次董事会和２０１０年３月１５日召开的２０１０年度第一次临时股东大会，以及公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下表列示：

  ■

  二、“肉品市场网络及冷链物流体系建设项目”实施、延期情况及影响

  １、根据公司《首次公开发行股票招股说明书》第十三节“募集资金运用”之“四、募投资金投资项目概况”之“（五）肉品市场网络及物流体系建设项目”披露的要求，该项目总投资３，６１２万元，由湖南唐人神肉制品有限公司（以下简称“湖南肉品”）组织实施，公司在上市募集资金到位后，单方面对湖南肉品进行增资，投资额全部进入湖南肉品的注册资本中；根据项目主要建设内容及规模、技术要求和资金安排，项目建设期为１年。

  ２、２０１１年４月８日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于审议公司对湖南唐人神肉制品有限公司增资３，６１２万元实施肉品市场网络及冷链物流体系建设项目的议案》，同意向湖南肉品增资３，６１２万元；２０１１年５月３０日，经株洲市工商行政管理局批准，湖南肉品注册资本、实收资本由原４，７０５万元变更为８，３１７万元。

  ３、２０１１年６月３日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于审议公司收购湖南唐人神肉制品有限公司股权的议案》，同意公司以人民币１，４８４．７万元的价格收购大生行饲料有限公司所持湖南肉品８．８４％的股权，收购完成后，湖南肉品成为公司的全资子公司（上述第２、第３点情况详见２０１１年６月８日公司在指定信息披露媒体－巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上披露的《关于收购湖南唐人神肉制品有限公司股权的公告》（公告编号：２０１１－０３３））。

  ４、“肉品市场网络及物流体系建设项目”建设期为一年（即２０１１年５月３０日－２０１２年５月３０日），截止２０１２年７月３１日，该项目累计投入２１２．４７万元，投入比例占计划总投资的５．８８％，延期原因在于，因农业产业结构的调整和经济条件的变化，肉品市场网络及物流体系的建设发展趋势存在一定的不确定性；特别是在扩建冷鲜肉专卖店与品牌肉连锁店的选址过程中，因考虑适应性、协调性、经济性、战略性五大原则，选址要具有前瞻性和预见性，既要符合未来５－１０年中长期规划的要求，又要符合物流体系特点，有利于整个物流网络的优化、有利于各节点的合理分工及协调配合、地区管理，因而进展缓慢，为避免上述原因带来投资风险，确保投资项目的稳健性和募集资金使用的有效性，实现公司与全体投资者利益的最大化，本着对投资者高度负责的态度，公司审慎投资，相应放缓了该项目的投资进度。

  ５、鉴于此，公司决定将“肉品市场网络及物流体系建设项目”建设期再延长一年（即２０１２年５月３０日－２０１３年５月３０日），延续期间，项目具体内容不变，实施方湖南肉品将积极合理调配现有资源，采取相应的措施，继续加快市场拓展步伐和强化内部管理，保障公司各项业务顺利开展，因此延长该项目建设期不会对公司业务发展造成不利影响，

  ６、２０１２年８月３日，公司第五届董事会第二十九次会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议将“肉品市场网络及冷链物流体系建设项目”建设期再延长一年的议案》，根据深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关募集资金管理的规定，本议案在董事会审议通过后，将提交２０１２年第五次临时股东大会审议表决。

  三、监事会意见

  ２０１２年８月３日，公司第五届监事会第二十次会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议将“肉品市场网络及冷链物流体系建设项目”建设期再延长一年的议案》，监事会认为，公司将“肉品市场网络及冷链物流体系建设项目”建设期再延长一年，符合公司实际情况，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，内容及程序符合深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关募集资金管理的规定，有助于募集资金投资项目效益最大化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，监事会同意将“肉品市场网络及冷链物流体系建设项目”建设期再延长一年。

  四、独立董事意见

  公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：公司将“肉品市场网络及冷链物流体系建设项目”建设期再延长一年，符合公司实际情况，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，内容及程序符合深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关募集资金管理的规定，有助于募集资金投资项目效益最大化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。延续期间，项目具体内容不变，实施方湖南肉品将积极合理调配现有资源，采取相应的措施，继续加快市场拓展步伐和强化内部管理，保障公司各项业务顺利开展，因此延长该项目建设期不会对公司业务发展造成不利影响。

  同意将“肉品市场网络及冷链物流体系建设项目”建设期再延长一年。

  五、保荐机构意见

  公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了《关于唐人神集团股份有限公司延长募集资金投资项目建设期的专项核查意见》，核查意见认为：

  １、公司本次交易事项均已履行了相关法律法规、《公司章程》所规定的程序。公司２０１２年８月３日召开的第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十次会议，对上述交易事项进行了审议。独立董事对本次交易发表明确同意意见，监事会发表了审核意见。

  ２、本次公司“肉品市场网络及冷链物流体系建设项目”建设期再延长一年，符合目前公司的发展现状和未来的发展战略，符合公司未来发展利益的需要；其内容及程序符合深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关募集资金管理的规定，有助于募集资金投资项目效益最大化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  ３、保荐机构同意本次唐人神延长募集资金投资项目建设期的事项。

  六、备查文件

  １、《唐人神集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》；

  ２、《独立董事关于公司第五届董事会第二十九次会议审议有关事项的独立意见》；

  ３、《唐人神集团股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》；

  ４、《招商证券股份有限公司关于唐人神集团股份有限公司延长募集资金投资项目建设期的专项核查意见》。

  特此公告。

  唐人神集团股份有限公司

  董事会

  二〇一二年八月三日

  证券代码：００２５６７    证券简称：唐人神    公告编号：２０１２－０８４

  唐人神集团股份有限公司

  关于追加２０１２年年度对外投资计划的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  ２０１２年３月２７日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于审议２０１２年年度对外投资计划的议案》（详见２０１２年３月２８日披露的《唐人神集团股份有限公司２０１２年年度对外投资计划的公告》（公告编号：２０１２－０３２）），２０１２年，公司计划在湖南、贵州、河北等地投资设立１２家子公司，其中，种猪子公司７家，饲料子公司５家，均按进度在逐步实施。

  鉴于公司经营工作的需要和行业发展现状，为充分发挥唐人神生猪产业链优势，提升公司的综合竟争力，加快“美神”种猪的发展速度，为养殖户提供生长速度快、肉质好、出肉率高的优良品种，为市场提供安全、放心的猪肉，公司在２０１２年年度对外投资计划的基础上，运用自有资金再追加７个对外投资计划项目，其中，增加４家种猪子公司、３家饲料子公司，具体情况如下：

  ■

  上述追加对外投资的项目，符合公司未来发展战略，能进一步发挥公司的品牌、技术、规模优势，有助于延伸公司的产业链，可进一步增强公司技术中心的整体优势，不断培育新的利润增长点，为公司创造更为广阔的市场发展空间，符合全体股东的利益。

  ２０１２年度对外投资计划，具体实施将根据公司的经营情况由总经理决定，项目将根据土地购买、环保评估的时间来开工建设，存在项目可能不在２０１２年度开工建设情形。

  ２０１２年８月３日，公司第五届董事会第二十九次会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议追加２０１２年年度对外投资计划的议案》，根据《深交所股票上市规则》（２０１２年修订）、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关的规定，本议案在董事会审议通过后，将提交２０１２年第五次临时股东大会审议表决。

  特此公告。

  唐人神集团股份有限公司

  董事会

  二〇一二年八月三日

  证券代码：００２５６７    证券简称：唐人神    公告编号：２０１２－０８５

  唐人神集团股份有限公司

  关于召开２０１２年第五次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  公司定于２０１２年８月２３日召开２０１２年第五次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：

  一、会议基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会；

  （二）会议时间：２０１２ 年８月２３日上午９：３０－１１：３０；

  （三）会议地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室；

  （四）会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式；

  （五）股权登记日：２０１２ 年８月２０日。

  二、会议审议事项

  １、《关于审议将“肉品市场网络及冷链物流体系建设项目”建设期再延长一年的议案》。

  ２、《关于审议追加２０１２年年度对外投资计划的议案》。

  ３、《关于审议修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

  本次会议审议议案的主要内容详见２０１２ 年８月４日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第五届董事会第二十九次会议决议公告和在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的其他公告信息。

  三、会议出席对象

  （一）截止２０１２ 年８月２０日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  （二）公司董事、监事及高级管理人员；

  （三）公司聘请的见证律师。

  四、会议登记事项

  （一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年８月２２日下午１７时前送达或传真至公司），不接受电话登记；

  （五）登记时间：２０１２年８月２２日上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１６：００；

  （六）登记地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部三楼公司证券部，信函请注明“股东大会”字样；

  （七）联系方式：

  联 系 人：冯 波 刘得胜

  联系电话：０７３１－２８５９１２４７ ２８５９１０８５

  联系传真：０７３１－２８５９１１５９

  邮 编：４１２００７

  五、其他事项

  出席会议股东的费用自理。

  唐人神集团股份有限公司

  董事会

  二〇一二年八月三日

  附件一：

  授权委托书

  唐人神集团股份有限公司董事会：

  兹授权委托      （先生、女士）代表（本公司、本人）出席２０１２年８月２３日（星期四）在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司２０１２年第五次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  ■

  附件二：

  委托人姓名（签字或盖章）：                        

  委托人身份证号码（或营业执照号码）：              

  委托人持有股数：                        

  委托人股东账号：                        

  受 托 人 签 名：                        

  受托人身份证号码：                       

  委 托 日 期：     年    月     日

  注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。