证券时报多媒体数字报

  尊敬的各位股东：

  创智信息科技股份有限公司（“创智科技”）破产重整工作已经艰难完成，资产重组工作进入最后时刻。在国家宏观经济新政策调整的大背景下，在证券监管部门退市新政倒逼之下，在创智科技重组复牌或者退市的十字路口，我作为创智科技公司大股东大地集团董事长，给大家写这封信，希望您对创智科技重组的工作，继续予以关注和支持。

  创智科技从2003年起连续三年亏损，2007年4月27日起被依法暂停上市。公司丧失可持续发展的能力，濒临退市，广大股东的切身利益遭受重大损失。

  2007年12月13日，大地集团斥资1.07亿元、以高出拍卖起始价4倍的价格，竞得创智集团所持创智科技4400万股股权，成为创智科技第一大股东。

  大地集团入主创智科技以后，积极开展了如下工作：

  （1）紧急“保牌”。创智科技已经连续三年亏损，我们在股权交割后半个月内，紧急处理创智科技资产，最终创智科技2007年度实现保牌目标；

  （2）解除担保。我们进入之前，创智科技与光大银行诉讼担保等案件，创智科技经广东高院一审胜诉。但在我们竞得创智科技股权不到1个月，该案经最高人民法院终审判决创智科技败诉。创智科技将承担本金1.85亿元等担保损失。最终经过艰苦努力，案件得到妥善处理；

  （3）清理债务。由于创智科技管理混乱、人员流失、信息“断线”，导致很多清理工作难以开展。同时不断冒出债权人、担保人、合作方等要求偿还债务等。尽管如此我们还是积极应对各项纠纷案件，切实保护公司权益；

  （4）破产重整。2009年11月，证监会出具创智科技稽查报告，对创智科技原大股东等进行公开谴责、罚款处理，创智科技具备实质性重组的政策条件。当时即有创智科技部分债权人要求创智科技破产，鉴于创智科技债务缠身、窟窿巨大，借鉴其他上市公司破产重整经验，通过破产重整等司法程序有助于斩断公司历史羁绊。经和深圳中院等相关部门多次汇报、沟通协调，在广大投资者和债权人的共同支持下，创智科技最终破产重整成功。

  破产重整及执行期间，大地集团积极配合法院、破产管理人、公司管理层的工作，充分发挥配合协调、执行担保等功能，还为创智科技重组垫付了5000万元流动资金。

  前述工作历时四年多，尽管我们争分夺秒地工作，创智科技已经成为产权清晰、资产干净、没有债务的净壳公司，但是距离股东期望创智科技尽快复牌的目标，还有较大距离。

  这几年里,大地集团前后投入资金逾3亿元，积极推动创智科技重组复牌工作，未取得一分钱的投资回报，大地集团董事会对创智科技重组的进程也很不满意。对此我感到非常遗憾，十分抱歉。

  目前我们面临新的证券监管政策和市场环境。从2012年4月开始，证监会逐步推出和实施股票退市制度。2012年7月7日，深交所发布了《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》。7月下旬，上海证券交易所也针对ST股退市和交易出台了新的政策。退市政策是监管部门力推的政策之一，体现了监管层坚决清理、规范资本市场的监管理念。

  按照现有的审批流程测算，创智科技重组方案必须在2012年8月底之前获得股东大会通过，并最晚于9月上报中国证监会，才能保证在2012年12月31日前获得证监会审批并完成资产注入，从而避免退市。

  我们的重组资产是优质优选的。国地置业是从事城市综合运营（土地整理、市政基础设施及公用公益项目投资/建设/运营、商业及产业资源整合）的专业公司，拥有丰富的商业和产业资源、雄厚的专业技术团队和成熟的城市综合运营经验，可持续发展能力强劲。在铁岭财京、华夏幸福等数家企业重组过会以后，我们考虑由国地公司对创智科技实施重组，于今年年初推出资产重组方案。但遗憾的是，方案未经股东大会审议通过。

  随着退市新政不断发布，创智科技和相关ST公司的退市风险越来越大。3月30日，湖南省证监局在约谈会议上，当着众多股东的面严肃指出：时间上已经不允许更换重组方，要求大地担负起大股东的责任，加强投资者的沟通，积极推进重组工作。

  4月15日，按照监管部门约谈会议精神，我们邀请10多名有影响力的股东恳谈重组事项。尽管部分股东建议公司修改重组方案继续推进，但仍有一部分投资者要求公司公开征集重组方。为了最大限度保护广大投资者利益，4月28日，根据中小股东的提议，创智科技公开征集重组方，但直到征集期限截止，没有一家重组方报名。

  为了消除部分中小股东认为大地集团阻碍重组的疑虑，我本人6月份辞去创智科技董事长、董事职务。此后，创智科技新董事会继续多方找寻重组方，迄今为止，仍然没有一家重组方报名参与创智科技重组。考虑到政策环境、市场导向、审核时限的紧迫性，广大股东认为国地置业重组创智科技，是目前避免退市的唯一现实选择。

  于是，我们将充分考虑广大投资者利益诉求，对原有重组方案进行修订完善，公司结合相关政策要求，将在股东关注的让渡股权处置、现金补偿承诺利润差额等方面，充分考虑和尊重中小股东的意见，争取在有限的时间内尽快完成重组并恢复上市。

  另外如鲠在喉不吐不快的是，过去几年，我们和股东之间确实存在一些分歧和误会。同时，有个别股东，不断发表夸大其词、耸人听闻的帖子或观点吸引眼球，对我们进行恶意攻击；个别股东借此提出巨额个人利益诉求；某些股东甚至不负责任地宣称，创智科技可以不受退市时间的限制。就此，证券监管机构已经明确进行政策解读：退市政策没有任何一家ST企业可以例外，包括完成破产重整的企业！

  滴答滴答，生死时速。目前留给创智科技重组的时间极为有限。我诚心希望全体股东坦诚沟通、摒弃前嫌、携手合作，共同推动创智科技重组复牌工作。

  根据目前的情况，公司力争在近期提交创智科技重组方案，交由股东大会审议通过，这是创智科技能否顺利重组的最后机会，最后一搏。方案能否得到各位股东的支持，不仅关系公司的重组进程，决定创智科技的未来发展，更与各位股东的切身利益，戚戚相关。

  我恳请各位股东就重组方案提出宝贵和真诚的意见以及建议，并在深思熟虑后投出您庄严的一票，为创智、为自己，也为全体股东。

  尽管前路坎坷，但风雨之后必见彩虹。

  我再次感谢您在公司最困难的时刻与我们风雨同舟，携手前行，同时也恳请您一如既往地关心支持创智科技公司的重生和发展！

  四川大地实业集团有限公司

  董事长 贾鹏

  二零一二年八月六日