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证券代码:000408 证券简称:ST金谷源 公告编号:2012-18 金谷源控股股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告 2012-08-07 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间:2012年8月6日上午9:30 2、召开地点:河北省邯郸市峰峰矿区彭东街9号本公司会议室 3、召开方式:现场投票 4、召 集 人:公司董事会 5、主 持 人:张春生先生 6、出席会议的股东及股东授权委托代表1人, 代表股份56473138股,占公司有表决权总股份的22.38%。 7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 本次股东大会的召开,符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 大会以记名投票表决的方式,审议了如下议案: 审议通过了《关于修改公司章程的议案》; 同意56473138股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京金诚同达律师事务所 2.律师姓名:赵力峰、张晓明 3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2.法律意见书。 特此公告 金谷源控股股份有限公司 董事会 二〇一二年八月七日 本版导读:
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