证券时报多媒体数字报

证券代码：００００４８ 证券简称：康达尔 公告编号：２０１２－０３８

深圳市康达尔（集团）股份有限公司关于

召开２０１２年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１．本次股东大会为公司２０１２年度第二次临时股东大会。

２．会议召集人：公司第七届董事会。

３．本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。本公司第七届董事会于２０１２年８月６日召开第二次会议，会议审议通过了《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

４．会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：２０１２年８月２３日（星期四）下午２：００

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年８月２３日（星期四）上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年８月２２日（星期三）下午１５：００至２０１２年８月２３日（星期四）下午１５：００期间的任意时间。

５．会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６．出席对象：

（１）截至２０１２年８月１７日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的见证律师。

７．会议地点：现场会议的地点为广东省深圳市罗湖区深南东路１０８６号集浩大厦二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

（二）本次会议审议的提案：

１、审议《深圳市康达尔（集团）股份有限公司未来三年（２０１２－２０１４ 年）股东回报规划》；

２、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；

３、披露情况：上述第１至２项提案的详细内容，请见本公司于２０１２年８月７日在《证券时报》上披露的《公司第七届董事会２０１２年第二次会议决议公告》或可参见公司指定信息披露网站Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、现场股东大会会议登记方法

１．登记方式：

（１）符合条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书 （见附件，复印、裁剪和完全遵照该格式、内容自制均有效）、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

（２）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书（见附件，复印、裁剪和完全遵照该格式、内容自制均有效）、法人代表证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续。

（３）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

２．登记时间：２０１２年８月２０日、２１日，每天上午九时至十二时，下午二时至五时。

３．登记地点：深圳市康达尔（集团）股份有限公司董秘办

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年８月２３日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００，投票程序同深圳证券交易所新股申购业务操作程序。

２、投票代码：３６００４８

３、投票简称：康达投票

４、在投票当日，“康达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，１．００元代表议案一，以１．００元的价格予以申报；２．００元代表议案二，以２．００元的价格予以申报。如下表：

（３）在“委托数量”项下填报表决意见

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

通过深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，下同）投票的具体时间为２０１２年８月２２日下午１５：００至８月２３日下午１５：００的任意时间。

１、股东身份认证

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定进行身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

２、投票

股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（三）注意事项

１、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

２、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（四）投票结果查询

通过深圳证券交易所交易系统投票的，投资者可以通过证券营业部查询个人投票结果，投资者也可于投票当日下午１８：００之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，查看个人投票结果。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，投资者可于股东大会网络投票结束当日下午１８：００之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）点击“投票查询”功能，查看个人投票结果。

五、其它事项

１．会期半天，参加会议股东住宿及交通费自理。

２．会议联系方式：

联 系 人：张明华、曾智慧

邮政编码：５１８００３

传 真：（０７５５）２５４２０１５５

电 话：（０７５５）２５４２５０２０－３３０、３５９

六、备查文件

深圳市康达尔（集团）股份有限公司第七届董事会２０１２年第二次会议决议。

特此通知

深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会

二○一二年八月七日

附件一：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席深圳市康达尔（集团）股份有限公司２０１２年度第二次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人

□有权按照自己的意见进行表决。

□无权按照自己的意见进行表决。

注：１、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

２、如欲投票表决同意某议案，请在“同意”栏内填上“√”或“Ｏ”；如欲投票反对某议案，请在“反对”栏内填上“√”或“Ｏ”；如欲投票弃权某议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“Ｏ”。

委托人姓名或名称（签章） ： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码） ： 委托人股东账户：

受委托人签名： 受委托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：２０１２年 月 日

证券代码：００００４８ 证券简称：康达尔 公告编号：２０１２－０３７

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

第七届董事会２０１２年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市康达尔（集团）股份有限公司第七届董事会２０１２年第二次会议于２０１２年８月６日以通讯方式召开，会议通知于２０１２年８月１日以传真、电子邮件或专人送达的方式发出。会议应表决董事１１人，实际表决董事１１人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议表决通过了如下议案：

一、会议以同意票１１人，反对票０人，弃权票０人的表决结果，审议通过了《关于聘用副总裁朱文学为公司财务负责人的议案》（简历见附件一）；

公司四名独立董事一致同意上述议案。

二、会议以同意票１１人，反对票０人，弃权票０人的表决结果，审议通过了《深圳市康达尔（集团）股份有限公司关于股东回报规划事宜的论证报告》（详细内容见巨潮资讯网站Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）；

三、会议以同意票１１人，反对票０人，弃权票０人的表决结果，审议通过了《深圳市康达尔（集团）股份有限公司未来三年（２０１２－２０１４ 年）股东回报规划（详细内容见巨潮资讯网站Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）；

本议案需提交公司２０１２年度第二次临时股东大会审议。

四、会议以同意票１１人，反对票０人，弃权票０人的表决结果，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》（详见附件二）；

本议案需提交公司２０１２年度第二次临时股东大会审议。

五、会议以同意票１１人，反对票０人，弃权票０人的表决结果，审议通过了《关于召开公司２０１２年度第二次临时股东大会的议案》（详见股东大会通知）；

经公司董事会研究，决定于２０１２年８月２３日召开公司２０１２年度第二次临时股东大会。

特此公告

深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会

二○一二年八月七日

附件一：高级管理人员简历

朱文学先生简历：

朱文学，男，１９６６年生，经济学硕士，会计师。１９９３年毕业于上海财经大学。曾担任过高校教师，从事过社会审计工作；历任深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事副总经理、财务总监等职务；上海中西药业股份有限公司董事总经理、财务总监等职务。现任深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事兼副总裁、董秘。

朱文学先生未持有深圳市康达尔（集团）股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二：

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

章程修正案

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》和深圳证券监管局《关于认真贯彻落实＜关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知＞有关要求的通知》（深证局公司字【２０１２】４３号）的要求，公司就股东回报事宜进行了专项研究论证，并进一步明确了公司利润分配政策。鉴于此，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

二○一二年八月六日