证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  芜湖港储运股份有限公司(简称"公司"、"芜湖港")董事会于2012年8月6日收到公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（简称"淮南矿业"）提交的关于公司2012年半年度利润分配预案的提议及承诺。为了充分保护广大投资者利益,现将预案具体内容公告如下:

  一、控股股东淮南矿业的提议

  鉴于公司2011年度非公开发行股票方案业经中国证监会核准并已于2012年4月12日实施完毕，为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果,提议公司2012年半年度利润分配方案为:以截至2012年6月30日公司总股本1,217,647,994元为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.50元(含税),合计派发现金股利 60,882,399.70元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

  二、控股股东淮南矿业的承诺

  督促控股股东提名的董事在公司董事会审议该预案时，投赞成票；在公司股东大会审议上述利润分配相关议案时,淮南矿业投赞成票。

  三、特别提示

  （一）接淮南矿业的提议及承诺后，按照公司董事、董事长孔祥喜的要求，公司董事、董事会秘书牛占奎与公司其他部分董事杨林、汪晓秀、张孟邻、赖勇波，进行了沟通，六位董事（占公司董事总数的半数以上）均表示同意该预案，并以传真方式进行了签字确认。

  （二）本预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密、严禁内幕交易的告知及登记义务。

  （三）本次利润分配预案仅为公司控股股东做出的提议,尚未提交公司董事会及股东大会审议。公司 2012 年半年度利润分配方案最终以公司董事会审议通过后,提交股东大会批准通过为准。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  芜湖港储运股份有限公司董事会

  2012年8月7日