证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  2012年8月6日，公司控股股东苏州天马医药集团有限公司(以下简称"天马集团")向公司董事会提交了关于2012年半年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容为：

  1、从公司未来经营发展的需要出发，使公司投资价值得到更加公允、客观的体现，同时为投资者提供更多的保障，从长远角度回报投资者，并保护中小投资者利益，使全体股东分享公司的经营成果。作为公司控股股东，天马集团提议公司2012年半年度利润分配预案为：以资本公积金向全体股东每10股转增股本10股。

  2、公司控股股东天马集团承诺在公司有关股东大会审议上述2012年半年度利润分配预案时投赞成票。

  公司董事会接到上述利润分配预案提议及承诺后，公司董事长徐仁华先生及其他7名董事对该预案进行了讨论。经讨论研究认为：该预案有利于公司的发展，与公司业绩成长性相匹配，且合理、合法、合规。以上8名董事均书面承诺在董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。

  在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告之义务。

  上述利润分配预案仅是公司控股股东作出的提议，尚须经公司审议2012年半年度报告的董事会和股东大会审议批准后确定最终的2012年半年度利润分配预案，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告！

  苏州天马精细化学品股份有限公司

  董事会

  二〇一二年八月七日