证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  公司于2012年7月27日与厦门黄岩贸易有限公司（以下简称"黄岩贸易"）签订了《关于厦门市帛石贸易有限公司股权转让和/或增资的意向性框架协议》，拟通过受让黄岩贸易持有的厦门市帛石贸易有限公司 (以下简称"厦门帛石") 股权或对厦门帛石增资亦或者部分受让股权部分增资的方式进而控股厦门帛石（控股51%以上），此外，厦门帛石与闽锋锂业实际控制人李剑南先生签订了受让其持有的闽锋锂业29.95%股权的意向书。交易完成后，厦门帛石将合计持有闽锋锂业62.95%股权。【具体内容详见2012年7月30日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于股权转让和（或）增资的意向性框架协议的公告》】

  二、进展情况

  1、根据上述意向性框架协议约定，公司已向黄岩贸易支付了人民币4000万定金。

  2、2012年8月6日，公司接到黄岩贸易通知，厦门帛石已与闽锋锂业股东李剑南先生等正式签订了闽锋锂业29.95%股权转让协议，并已完成相关的工商变更手续，厦门帛石已合计持有闽锋锂业62.95%股权。

  3、截止本公告日，公司对标的公司的尽职调查、评估、审计等相关工作仍在推进当中。

  三、风险提示

  1、前述正式股权转让协议为厦门帛石与闽锋锂业其他股东签定的，而非公司直接签定。公司与厦门黄岩贸易有限公司签订的仅为意向性框架性协议，最终合同尚需在尽职调查、审计和评估等相关工作完成后双方商定，并提交公司董事会、股东大会审议批准。因此，该交易及公司最终持股比例尚存在一定不确定性。

  2、本次交易之标的矿业资产马尔康县金鑫矿业有限公司（以下简称"金鑫矿业"）采矿许可证许可的年开采规模为15万吨，目前建设规模为年处理矿石10万吨，近两年开采量不足5万吨，金鑫矿业目前没满负荷生产。

  3、金鑫矿业近3年采矿量分别为1.94万吨、4.8万吨和3.9万吨，净利润分别为-374.6万元、107万元和35万元，因勘查技术的客观限制和新能源锂电行业的不确定性，本次交易所涉及的矿业权价值和开发效益仍存在一定的不确定性。

  4、金鑫矿业所拥有的党坝锂辉石矿采矿许可证及探矿权证，其中采矿权证有效期为2023年12月，探矿权有效期到2012年12月31日。根据有关法律法规，金鑫矿业在采矿权、探矿权期满之时需要办理延续登记手续。若金鑫矿业将来不能顺利办理采矿权、探矿权延续手续，则有可能对生产经营产生不利影响。

  5、金鑫矿业于 2012 年开始实施扩产项目，扩产项目完成后金鑫矿业的锂矿石矿采选规模将大幅提高。虽然扩产项目的可研、立项、用地、安全评价、环境评价等工作正在推进过程中，但上述工作的完成时间存在一定的不确定性，若扩产项目不能顺利完成，则将对金鑫矿业的盈利能力造成重大影响。

  6、金鑫矿业现有的采矿权许可的生产规模为15万吨/年，许可的矿区面积为2.722平方公里。2012年1月17日四川省矿产资源评审中心出具了《<四川省马尔康县党坝锂辉石矿资源核实报告>评审意见书》（川评审【2012】009号）文，评定资源核实报告对党坝锂辉石矿Ⅷ号矿体北西段经较系统的工程控制，已基本达到详查要求，其探明的资源储量可作为矿床进一步勘探设计的依据；评定矿区查明资源量为采矿权许可区域面积内矿石量1236.20万吨；探矿权许可区域面积内的矿石量962.50万吨。

  目前金鑫矿业的详查勘探工作仍在进行之中，勘探工作的完成时间尚难估计，现有采矿权证扩大资源储量、生产规模，以及探矿权转采矿权的审批手续正在办理中，取得时间难以明确，若不能顺利完成，将对金鑫矿业的扩产项目实施产生不利影响。

  7、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体，公司将按有关规定，及时披露本次交易的相关进展情况。

  敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  四、备查文件

  闽锋锂业工商档案资料。

  特此公告。

  福建众和股份有限公司董事会

  二○一二年八月七日