证券时报多媒体数字报

证券代码：０００８３３ 证券简称：贵糖股份 公告编号：２０１２–０２３

广西贵糖（集团）股份有限公司

第六届第五次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于２０１２年７月２６日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

２、召开会议的时间：２０１２年８月６日

会议召开方式：通讯方式

３、会议应参加表决董事５人，实际参加表决的董事５人。

４、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

１、审议通过了《关于修改＜公司章程＞及其附件有关条款的议案》；

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔２０１２〕３７号）、广西证监局《关于强化回报股东意识完善分红机制的通知》（桂证监发〔２０１２〕２３号）、《上市公司章程中利润分配政策完善指引》、深交所《关于做好２０１２年半年度报告的通知》、《上市公司股东大会规则》等有关规定，以及公司实际情况，对《公司章程》及其附件中有关条款的内容进行了修改，具体详见：《关于修改＜公司章程＞及其附件有关条款的议案》。

该议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

２、审议通过了《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的通知》。

公司决定于２０１２年８月２３日召开２０１２年第二次临时股东大会

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司印章的第六届第五次董事会会议决议。

特此公告。

广西贵糖（集团）股份有限公司

董事会

二０一二年八月六日

证券代码：０００８３３ 证券简称：贵糖股份 公告编号：２０１２－０２４

广西贵糖（集团）股份有限公司关于

召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、召集人：本公司董事会

２、公司第六届第五次董事会会议决定召开公司２０１２年第二次临时股东大会，此次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

３、会议召开日期和时间：２０１２年８月２３日上午８：３０，会期２个小时。

４、会议召开方式：现场会议

５、出席对象：

（１）截至２０１２年８月１７日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６、会议地点：广西贵港市幸福路１００号本公司办公大楼

二、会议审议事项

关于修改《公司章程》及其附件有关条款的议案。

该议案内容详见公司刊登于２０１２年８月７日《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《广西贵糖（集团）股份有限公司第六届第五次董事会会议决议公告》、《关于修改＜公司章程＞及其附件有关条款的议案》。

三、会议登记方法

１、登记方式：

个人股东持证券帐户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券帐户卡、能证明具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前二十四小时备置于公司证券部。

２、登记时间：

２０１２年８月２１日至２２日，上午８：００？–？１１：３０，下午２：００？–？５：３０

３、登记地点：公司证券部

四、其它事项

１、会议联系方式：

联系电话：０７７５–４２０１８３３

传 真：０７７５–４２６０８３３

联系人：杨正

２、与会者食宿、交通费自理。

五、备查文件

第六届第五次董事会会议决议；

附：授权委托书

广西贵糖（集团）股份有限公司

董 事 会

二０一二年八月六日

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表我本人（本单位）出席２０１２年８月２３日召开的广西贵糖（集团）股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

（请在表决意见的“赞成”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

委托人（签名／盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

证券简称：贵糖股份 证券代码：０００８３３ 公告编号：２０１２–０２５

广西贵糖（集团）股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西贵糖（集团）股份有限公司第六届监事会第五次会议于２０１２年８月６日召开，会议以通讯方式表决。本次会议通知以书面、电子邮件方式已于２０１２年７月３１日送达全体监事。应参加会议的监事３人，实际参加会议的监事３人。会议由监事会主席梁毅敏先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、公司董事会《关于修改＜公司章程＞有关条款的议案》的合法合规性；

本次公司章程的修订主要根据证券监管部门的要求以及公司实际发展需要所做的决定，监事会认为修改后的章程健全了利润分配制度，明确了现金分红政策，有利于维护股东特别是中小股东的权益，充实了决策力量，优化了决策层的组织结构，议案内容及表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

二、《关于修改公司＜监事会议事规则＞的议案》；

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

《关于修改＜公司章程＞有关条款的议案》和《关于修改公司＜监事会议事规则＞的议案》尚需提交公司 ２０１２ 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

广西贵糖（集团）股份有限公司

监 事 会

二０一二年八月六日