证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５０２ 证券简称：骅威股份 编号：２０１２－０３０

骅威科技股份有限公司

第二届董事会２０１２年

第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会２０１２年第四次临时会议于２０１２年８月６日上午１０：００在公司四楼证券事务办公室以现场结合通讯会议的形式召开，会议通知已于２０１２年８月１日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓才先生召集，应出席会议的董事９名，实际出席会议的董事８名，董事杨建荣先生因公在国外未能出席本次会议，授权委托董事郭群先生代为表决，会议有效表决票数为９票。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于召开２０１２年第二次临时股东大会通知的议案；

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

公司定于２０１２年８月２２日下午１５：００在公司一楼大会议室召开２０１２年第二次临时股东大会，审议如下议案：１、关于公司未来三年股东回报规划的议案；２、关于修订＜公司章程＞的议案；３、关于制定《分红管理制度》的议案；４、关于修订《独立董事工作细则》的议案。

会议通知详见２０１２年８月７日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的相关公告。

（二）审议通过了关于聘任证券事务代表的议案

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

公司董事会同意聘任谢巧纯女士为证券事务代表，负责协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期相同。

内容详见２０１２年８月７日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的相关公告。

二、备查文件

１、《骅威科技股份有限公司第二届董事会２０１２年第四次临时会议决议》

特此公告。

骅威科技股份有限公司

董事会

二〇一二年八月六日

证券代码：００２５０２ 证券简称：骅威股份 编号：２０１２－０３１

骅威科技股份有限公司

关于召开２０１２年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会２０１２年第四次临时会议于２０１２年８月６日召开，公司决定于２０１２年８月２２日召开２０１２年第二次临时股东大会，具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议时间：２０１２年８月２２日下午１０：００

（二）会议地点：广东汕头澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场会议

（五）股权登记日：２０１２年８月２０日

二、会议审议事项：

（一）关于公司未来三年股东回报规划的议案；

（二）关于修订＜公司章程＞的议案；

（三）关于制定《分红管理制度》的议案；

（四）关于修订《独立董事工作细则》的议案。

以上议案内容详见公司２０１２年６月８日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的第二届董事会２０１２年第二次临时会议相关公告。

三、出席会议人员：

（一）截至２０１２年８月２０日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（二）本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员；

（三）公司聘请的会议见证律师。

四、参加会议登记事项：

（一）登记时间： ２０１２年８月２１日上午９：００－１２：００时，下午１４：００－１７：００时；

（二）登记地点：骅威科技股份有限公司四楼证券事务部；

（三）登记手续：

１、自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件和复印件、股票账户卡等办理登记手续；

自然人股东委托代理人出席会议的，凭委托人和代理人有效身份证原件和复印件、自然人股东出具的授权委托书原件、委托人股票账户卡等办理登记手续；

２、法人股东由法定代表人出席会议的，凭法定代表人有效身份证原件和复印件、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东持股凭证等办理登记手续；

法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，还应当提供代理人有效身份证原件和复印件、法定代表人出具的授权委托书（加盖公章）；

３、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

五、其他事项：

会期半天，出席会议的股东食宿与交通费自理。

附授权委托书和参会回执。

联 系 人：刘先知、谢巧纯

联系电话：０７５４－８３６８９５５５

传 真：０７５４－８３６８９５５６

邮 编：５１５８００

骅威科技股份有限公司

董事会

二〇一二年八月六日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 女士／先生代表本人（单位）出席骅威科技股份有限公司于２０１２年８月２２日召开的２０１２年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

授权期限：自本授权委托书签发之日起至２０１２年第二次临时股东大会结束时止。

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

附件二：

回 执

截止２０１２年８月２２日，我单位（个人）持有骅威科技股份有限公司股票 股，拟参加骅威科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于２０１２年８月２１日１７：００前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码：００２５０２ 证券简称：骅威股份 编号：２０１２－０３２

骅威科技股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会２０１２年第四次临时会议审议通过，同意聘任谢巧纯女士为公司证券事务代表，负责协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期相同。

谢巧纯女士简历如下：

谢巧纯，女，汉族，１９８５年１１月出生，中国国籍，本科学历，管理学学士学位。２００９年１２月加入公司，先后在公司国内营销部、董秘办公室、证券事务部等部门工作。２０１１年１２月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

谢巧纯女士未持有公司股份，与公司、控股股东及实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

工作联系方式：

１、联系地址：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路

２、邮政编码：５１５８００

３、联系电话：０７５４－８３６８９５５５

４、传真号码：０７５４－８３６８９５５６

５、电子邮箱：ｓｔｏｃｋ＠ｈｕａｗｅｉｔｏｙｓ．ｃｏｍ

特此公告。

骅威科技股份有限公司

董事会

二〇一二年八月六日