证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１９２ 证券简称：路翔股份 公告编号：２０１２－０４８

路翔股份有限公司第四届董事会

第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

１、本次董事会由公司董事长柯荣卿先生召集，会议通知于２０１２年７月３１日以电子邮件和手机短信方式同时发出。

２、本次董事会于２０１２年８月６日以现场与网络通讯相结合的方式召开，现场会议在公司九楼会议室召开。

３、本次董事会７名董事中除独立董事袁泉委托独立董事苏晋中出席现场会议并代为表决外，其余６名董事全部出席，其中柯荣卿、郑国华、李大滨、苏晋中、白华等５名董事出席现场会议，翁阳等１名董事通讯表决。

４、本次董事会现场会议由董事长柯荣卿先生主持，部分监事、董事会秘书、财务总监等高级管理人员列席了本次董事会。

５、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《路翔股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

１、审议通过了《关于向渤海银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币１亿元（其中敞口额度人民币８０００万元）的议案》

董事会同意公司向渤海银行广州分行申请综合授信额度人民币１亿元，敞口额度人民币８０００万元，期限一年，可循环使用。该笔授信由公司控股股东柯荣卿先生及其配偶贺梅芝女士提供连带责任保证担保。董事会并授权董事长兼总经理柯荣卿先生代表公司签署上述授信融资下的有关法律文件。

根据公司章程的规定，本议案在董事会权限范围内。

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

２、审议通过了《关于向广发银行股份有限公司广州荔湾支行申请综合授信额度人民币１亿元的议案》

公司第四届董事会第十六次会议审议并通过了《关于向广东发展银行股份有限公司广州分行荔湾广场支行申请１亿元综合授信额度的议案》。现董事会同意公司与广发银行广州分行的授信变更协商，具体为：同意将流动资金贷款额度由５０００万提高至１亿元，将支付方式变更为自主支付，其余按原批复执行。董事会并授权董事长兼总经理柯荣卿先生代表公司签署上述授信融资下的有关法律文件。

根据公司章程的规定，本议案在董事会权限范围内。

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

３、审议通过了《关于组织结构调整和实施的议案》

董事会同意公司根据战略发展和管控的需要，对公司组织结构进行调整：公司总部新设战略与投资部、运营管理部、信息管理部、科技与发展部，合并企划部、行政部、法律事务为总裁办，拆分锂业事业部为锂矿事业部和锂盐事业部。董事会并授权公司董事长兼总经理柯荣卿先生具体确定新组织结构的正式实施日期。

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

４、审议通过了《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意召开２０１２年第三次临时股东大会，会议召开时间为２０１２年８月２７日上午０９：３０，会议通知见同日发布的公告《路翔股份有限公司关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１２－０４９）。

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

三、备查文件

１、经与会董事签署的《路翔股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；

２、深交所要求的其他文件。

特此公告。

路翔股份有限公司董事会

２０１２年８月６日

证券代码：００２１９２ 证券简称：路翔股份 公告编号：２０１２－０４９

路翔股份有限公司关于召开２０１２年

第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

路翔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于２０１２年８月６日召开，会议决议于２０１２年８月２７日召开公司２０１２年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

１、本次股东大会为２０１２年第三次临时股东大会。

２、本次股东大会由公司董事会召集，并已经公司第四届董事会第二十四次会议决议召开。

３、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

４、现场会议召开时间为：２０１２年８月２７日（星期一）上午０９：３０。

５、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

６、出席对象：

（１）截至２０１２年８月２２日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

７、会议地点：本公司会议室（广州市天河区天河北路８９０号９楼）

二、会议审议事项

以下审议事项已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，同意提交给２０１２年第三次临时股东大会审议。

１、审议《关于修改公司章程的议案》

２、审议《利润分配管理制度》

上述待股东大会审议的议案须按特别决议的方式通过。

会议审议的议案有关内容请参见２０１２ 年６ 月６ 日披露的《路翔股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》及巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告。

三、会议登记方法

１、登记手续：

（１）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

（２）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２、登记地点及授权委托书送达地点：广州市天河北路８９０ 号９ 楼路翔股份董秘办，邮编：５１０６３５

３、登记时间： ２０１２ 年８ 月２３ 日～８ 月２４ 日

上午９：００～１２：００，下午１３：００～１７：３０

四、其他事项

１、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

２、会务联系人：陈新华

联系电话：０２０－３８２８９０６９ 传真：０２０－３８２８９８６７

通讯地址：广州市天河区天河北路８９０ 号９ 楼路翔股份董秘办，邮编：５１０６３５

五、备查文件

１、路翔股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议

２、路翔股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

路翔股份有限公司董事会

２０１２年８月６日

附件：授权委托书

授权委托书

ＮＯ．

兹全权委托 先生（ 女士 ）代表本人 （单位）出席路翔股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。受托人具有表决权并按如下所示表决：

特别说明：

１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“○”为准，每项均为单选，多选无效。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日