证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会以现场投票方式召开。

  2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2012年8月4日上午10:00

  2、股权登记日：2012年7月26日

  3、会议召开地点：南通经济技术开发区源兴路555号公司会议室

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：副董事长薛伟斌

  6、会议召开方式：现场投票表决

  7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

  三、会议出席情况

  出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计6名，代表股份100,048,483股，占公司股份总数的71.2783%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。

  四、议案审议和表决情况

  本次会议以现场记名投票表决方式表决，审议通过如下议案：

  1、《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：赞成 100,048,483股，占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的100%；反对0股,占0 %；弃权0股,占0 %。

  2、《分红回报规划》

  表决结果：赞成 100,048,483 股，占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的100%；反对0股,占0 %；弃权0股,占0 %。

  上述两个议案属于特别议案，均获得出席本次大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

  2、律师姓名：徐志豪、王琛

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

  六、备查文件

  1、公司2012年第一次临时股东大会决议

  2、国浩律师（上海）事务所出具的《法律意见书》

  特此公告

  罗莱家纺股份有限公司

  董事会

  二○一二年八月六日