证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３３４ 证券简称：英威腾 公告编号：２０１２－５４

深圳市英威腾电气股份有限公司

关于增加２０１２年第二次临时股东大会临时提案的公告暨召开２０１２年第二次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》，并于２０１２年７月２６日发出了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》，内容详见《证券时报》及巨潮资讯网。

２０１２年８月６日，公司董事会收到股东黄申力先生书面提交的《关于增加深圳市英威腾电气股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议在公司２０１２年第二次临时股东大会中新增《关于聘任会计师事务所的议案》。

经核查，股东黄申力先生现持有公司１８．６２％的股份，其提案内容未超出法律法规和公司《章程》的规定及股东大会的职权范围，且提案程序亦符合公司《章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

根据公司《章程》相关规定，公司董事会将上述临时提案作为２０１２年第二次临时股东大会的第８项议案，提交２０１２年第二次临时股东大会审议。同时，原通知“授权委托书”相应进行修订，具体内容详见附件。

除上述修订外，公司２０１２年第二次临时股东大会通知中的其他事项不变，公司《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的补充通知》附后，敬请广大投资者留意。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

２０１２年８月６日

附件：

深圳市英威腾电气股份有限公司

关于召开２０１２年第二次临时股东大会的补充通知

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为２０１２年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三十四次会议于２０１２年７月２６日召开，会议审议通过了《关于公司召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》。本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间：２０１２年８月２１日（星期二）上午９：３０开始，会期半天。

（五）会议召开方式：现场投票表决。

（六）出席对象：

１、截至２０１２年８月１５日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权亲自出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和行使表决权，该股东代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

（七）会议地点：广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园４号厂房公司五楼综合会议室。

二、会议审议事项

１、《关于＜公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划＞的议案》

２、《关于修订公司＜章程＞的议案》

３、《关于修订公司＜关联交易决策制度＞的议案》

４、《关于终止募集资金投资＜年产６００台防爆变频器建设项目＞的议案》

５、《关于对全资子公司徐州英威腾电气设备有限公司进行减资的议案》

６、《关于董事会换届选举的议案》，（此议案实行累积投票制）

６．１ 选举第二届董事会非独立董事

６．１．１ 选举黄申力为公司第三届董事会非独立董事

６．１．２ 选举郑亚明为公司第三届董事会非独立董事

６．１．３ 选举贾钧为公司第三届董事会非独立董事

６．１．４ 选举刘继东为公司第三届董事会非独立董事

６．１．５ 选举王雪莉为公司第三届董事会非独立董事

６．１．６ 选举张波为公司第三届董事会非独立董事

该项议案将提交股东大会采用累积投票制选举产生第三届董事会非独立董事。

６．２ 选举第三届董事会独立董事

６．２．１ 选举秦飞为公司第三届董事会独立董事

６．２．２ 选举肖向锋为公司第三届董事会独立董事

６．２．３ 选举龚勤红为公司第三届董事会独立董事

该项议案将提交股东大会采用累积投票制选举产生第三届董事会独立董事，上述独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议。

７、《关于监事会换届选举的议案》，（此议案实行累积投票制）

７． １ 选举杨林为公司第三届监事会监事

７． ２ 选举唐一波为公司第三届监事会监事

该项议案将提交股东大会采用累积投票制选举产生第三届监事会监事。

以上七项会议审议议案内容详见刊登在２０１２年７月２６日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《深圳市英威腾电气股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议公告》。

８、《关于聘任会计师事务所的议案》

议案内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《关于聘任会计师事务所议案的公告》。

三、会议登记方法

（一）登记时间：２０１２年８月１６日－２０日（上午９：３０－１１：３０、下午１３：３０－１５：３０）。

（二）登记地点：公司董事会办公室（深圳市南山区龙井高发科技工业园４号厂房）

（三）登记方式：

１、自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

２、法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

信函邮寄地址：广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园４号厂房 深圳市英威腾电气股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样），邮编：５１８０５５；传真号码：０７５５－８６３１２９７５。

４、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记时提交公司负责会议登记事务的工作人员。

四、其他

（一）联系方式

会议联系人：刘玲芳

联系部门：董事会办公室

联系电话：０７５５－８６３１２９７５

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。

五、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市英威腾电气股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：

１、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：００２３３４ 证券简称：英威腾 公告编号：２０１２－５５

深圳市英威腾电气股份有限公司

关于聘任会计师事务所议案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“英威腾”或“公司”）近期收到深圳市鹏城会计师事务所有限公司（以下简称“鹏城所”）《关于深圳市鹏城会计师事务所有限公司与国富浩华会计师事务所合并的情况说明》的文件。文件称，为了做大做强会计师事务所，打造中国民族品牌的会计师事务所，鹏城所通过股东决议，决定与国富浩华会计师事务所合并。合并后，鹏城所股东、注册会计师及从业人员转到国富浩华会计师事务所，对外统称国富浩华会计师事务所，鹏城所现有的人员不变，办公地点不变，为公司提供服务的团队不变，注册会计师林卓彬和黄跃森依然是公司项目的负责人。

以上合并事项由国富浩华会计师事务所向财政部会计司报备，已于２０１２年７月１９日获得财政部会计司回函通过。

根据以上资料，公司原聘任的２０１２年度会计师事务所将由深圳市鹏城会计师事务所有限公司变更为国富浩华会计师事务所。其他事项未发生变更。

该议案尚须提交股东大会审议通过。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

２０１２年８月６日