证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

  二、会议召开情况

  （一）召开时间

  1、现场会议召开时间为：2012年8月6日（星期一）上午9:30时；

  2、网络投票时间为：2012年8月5日--2012年8月6日；

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年8月6日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月5日15:00-2012年8月6日15:00。.

  （二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

  （三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸南岸明珠27层公司会议室；

  （四）召集人：公司董事会；

  （五）主持人：公司董事长邱建林先生；

  （六）此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  三、会议出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共13人，代表有表决权股份821,149,778股，占公司有表决权总股份的71.18%。

  其中：

  （1）出席现场会议的股东（代理人）2人，代表有表决权股份820,997,216股，占公司有表决权总股份的71.17%；

  （2）通过网络投票的股东（代理人）11人，代表有表决权股份152,562股，占公司有表决权总股份的0.01％。

  2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

  此议案经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见2012年7月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第十七次会议决议公告。

  具体表决结果：

  同意821,148,378股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.99%；

  反对1,400股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.01%；

  弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%。

  （二）审议通过《关于修订部分规范运作制度的议》

  此议案经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见2012年7月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第十七次会议决议公告。

  具体表决结果：

  2.1 审议通过《股东大会议事规则》

  同意821,146,878股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.99%；

  反对2,900股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.01%；

  弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%。

  2.2 审议通过《董事会议事规则》

  同意821,146,878股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.99%；

  反对2,900股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.01%；

  弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%。

  2.3 审议通过《独立董事工作制度》

  同意821,146,878股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.99%；

  反对2,900股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.01%；

  弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；

  2、律师姓名：沈海强、竺艳；

  3、结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司2012年第六次临时股东大会决议；

  2、浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司2012年第六次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  恒逸石化股份有限公司

  二○一二年八月六日