证券时报多媒体数字报

股票代码：０００７００ 股票简称：模塑科技 公告编号：２０１２－０５０

江南模塑科技股份有限公司

八届董事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第三次会议已于２０１２年７月２６日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于２０１２年８月６日在公司江南商务大厦６楼会议室召开。本次董事会应参加表决董事５名，实际表决董事５名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

１、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

根据公司经营发展需要和中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）的要求，公司对现行《公司章程》涉及利润分配的部分进行了修订，删除原利润分配相关条款，增设单独利润分配章节，同时将公司利润分配政策的变更列为股东大会特别决议事项。

详细内容见２０１２年８月７日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《江南模塑科技股份有限公司章程修正案（２０１２－５３）》。

该议案尚需提交公司２０１２年第三次临时股东大会进行表决。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

２、审议通过《关于授权公司经营班子处置可供出售金融资产的议案》

目前公司持有江苏江南水务股份有限公司１８，３６１，４７１股股份，占其总股本的７．８５％，已于２０１２年３月１９日可上市流通。此次董事会授权公司经营班子根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营财务状况处置上述可供出售金融资产，并决定处置的时机与数量。

该议案尚需提交公司２０１２年第三次临时股东大会进行表决。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

３、审议通过《关于召开公司２０１２年第三次临时股东大会的议案》

本次董事会决定于２０１２年８月２２日（星期三）在公司商务大厦六楼会议室召开２０１２年第三次临时股东大会。本次会议采用现场投票的表决方式。

详细内容见２０１２年８月７日在《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《江南模塑科技股份有限公司关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

２０１２年８月７日

股票简称：模塑科技 股票代码：０００７００ 编号：２０１２－０５１

江南模塑科技股份有限公司独立董事

关于公司八届董事会第三次会议

相关议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、及证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关规定，我们作为江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司八届董事会第三次会议相关议案，尤其是现金分红政策的修订进行了认真审查。在此基础上，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：

一、关于公司修订《公司章程》的独立意见

公司修订的利润分配政策充分考虑到全体投资者，尤其是中小投资者的合理要求和意见，有利于更好地保护全体投资者的合法权益，既能实现公司的可持续发展，又能合理地回报投资者。决策及审议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。因此，我们同意公司此次修订《公司章程》。

二、关于董事会授权公司经营班子处置可供出售金融资产的独立意见

目前公司持有江苏江南水务股份有限公司１８，３６１，４７１股股份已于２０１２年３月１９日全部解禁上市流通。我们认为此次董事会拟授权公司经营班子择机出售江南水务股权，有利于分散公司资产过度集中的风险，有利于满足公司自有项目发展的资金需要，符合公司战略，公司和股东利益未受损害，对公司正常业务的开展不会产生不良影响。同时决策程序合法合规，我们对该事项表示同意。

特此说明。

独立董事： 刘志庆 马丽英

２０１２年８月７日

股票代码：０００７００ 股票简称：模塑科技 公告编号：２０１２－０５３

江南模塑科技股份有限公司关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司八届董事会第三次会议决定召开公司２０１２年第三次临时股东大会，现将会议有关召开股东大的事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：模塑科技董事会

２、会议召开日期和时间：２０１２年８月２２日（星期三）上午１０：３０开始

３、会议召开方式：现场表决

４、股权登记日：２０１２年８月１７日（星期五）

５、出席对象：

①截止２０１２年８月１７日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

②本公司董事、监事及高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

６、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路８号商务大厦六楼会议室

二、会议审议事项：

（１）本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

（２）本次会议审议的议案：

①关于修订《公司章程》的议案；

②关于授权公司经营班子处置可供出售金融资产的议案。

（３）以上议案已经公司八届董事会第三次会议审议通过，详细内容请查阅２０１２年８月７日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《江南模塑科技股份有限公司八届董事会第三次会议决议公告》。

三、本次股东大会的登记方法：

１、登记时间：２０１２年８月２１日（星期二）上午９：００至下午５：００

２、登记方法：

①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；

②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；

③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

④股东可以书面信函或传真办理登记。

３、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路８号，江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室

信函登记地址：公司董秘办，信函上请注明“临时股东大会”字样。

通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路８号，江南模塑科技股份有限公司董秘办

邮 编：２１４４２３

传真号码：０５１０－８６２４２８１８

四、其他事项：

（１）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

（２）会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办

联系电话：０５１０－８６２４２８０２

联系传真：０５１０－８６２４２８１８

联系人：单陈燕女士

五、备查文件

１、经与会董事签字的八届董事会第三次会议决议；

２、江南模塑科技股份有限公司章程修正案（２０１２－０５２）。

 特此公告。            

 江南模塑科技股份有限公司

  董 事 会

二○一二年八月七日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表我单位／个人出席江南模塑科技股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并按照本单位／个人意见代理行使表决权。

委托人签字： 受托人签字：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持有股数：         委托日期：

委托人股票帐号：            

委托人表决意见：

１、上述议案如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权议案，请在弃权栏相应空格内打“√”。

２、若委托人没有对表决权的行使方式做具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其代为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

３、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。