证券时报多媒体数字报

  股票简称：亚盛集团 股票代码：600108 编号：临2012－044

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

  第六届董事会六次会议决议公告暨

  召开2012年第三次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会六次会议于2012年8月6日上午10时在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东12楼会议室召开，会议由杨树军董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

  经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：

  一、会议以0票回避、 9 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司章程修正案》

  此议案尚需提交股东大会审议。

  二、会议以0票回避、 9 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《未来三年股东回报规划》

  此议案尚需提交股东大会审议。

  三、会议以0票回避、 9 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》

  公司董事会定于2012年8月22日（星期三）上午10:00在甘肃省兰州市秦安路105号亚盛大厦东12楼会议室召开2012年第三次临时股东大会。本次股东大会召集人为本公司董事会，会议以现场记名投票表决方式召开。

  （一）审议事项：

  1、《关于增选第六届监事会监事的提案》

  2、《关于为全资子公司提供担保的议案》

  3、《公司章程修正案》

  4、《未来三年股东回报规划》

  以上第一项提案已经2012年5月28日第六届监事会一次会议审议通过，第二项已经2012年7月21日第六届董事会四次会议审议通过，第三项、第四项提案已经2012年8月6日第六届董事会六次会议审议通过。以上议案内容详见2012年5月30日、2012年7月24日和2012年8月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

  （二）出席会议对象：

  1、公司董事、监事、高级管理人员、监事候选人、公司聘请的见证律师及相关人员；

  2、截止2012年8 月16日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议并行使权力。

  （三）会议登记手续：

  凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书）于2012年8月21日上午9:00至11:30分、下午14:30至16:30在公司证券事务管理部进行登记（也可用传真或电话方式登记）。

  （四）其它事项：

  1、本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。

  2、联系人：符继军 刘 彬

  3、联系地址：甘肃省兰州市秦安路105号亚盛大厦东12楼证券事务管理部

  联系电话：0931－8857057

  传 真：0931－8857057

  特此公告。

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

  二○一二年八月六日

  证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：临2012-045

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

  第六届监事会四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届监事会四次会议于2012年8月6日上午11：30时，在甘肃省兰州市秦安路105号亚盛大厦12层会议室召开，应到监事2人，实到2人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定，会议合法有效。

  会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划的议案》。

  特此公告

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

  二○一二年八月六日