证券时报多媒体数字报

  证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2012-43

  大连獐子岛渔业集团股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、现场会议主持人：公司董事长吴厚刚先生

  3、会议召开日期和时间：2012年8月6日（星期一）下午13:30

  4、股权登记日：2012年8月1日（星期三）

  5、现场会议召开地点：大连市中山区人民路人寿大厦17楼会议室

  6、会议召开方式：现场召开

  7、会议期限：半天

  二、会议出席情况

  参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有8人，代表股份471,503,001股，占公司总股本711,112,194股的66.31%。

  公司董事、监事、部分高级管理人员和国浩律师（上海）事务所王琛律师、徐志豪律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  三、审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票的方式逐项审议通过了以下议案，表决结果如下：

  1、审议通过《关于"大连獐子岛渔业集团股份有限公司"变更为"獐子岛集团股份有限公司"的议案》。

  同意471,503,001股，占参与表决有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

  同意471,503,001股，占参与表决有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过《关于选举蔡铭春先生为公司监事的议案》。

  同意471,503,001股，占参与表决有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  国浩律师集团（上海）事务所王琛律师、徐志豪律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

  五、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

  2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告

  大连獐子岛渔业集团股份有限公司

  董事会

  2012年8月6日

  证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2012－44

  大连獐子岛渔业集团股份有限公司

  第四届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  大连獐子岛渔业集团股份有限公司第四届监事会第十九次会议于2012年8月1日以电话、传真和的电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于2012年8月6日下午15:00在大连市中山区人民路人寿大厦17楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事蔡铭春先生主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

  会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举蔡铭春先生为公司监事会主席的议案》。

  蔡铭春先生的简历刊登在2012年7月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  特此公告

  大连獐子岛渔业集团股份有限公司

  监事会

  2012年8月6日