证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于２０１２年 ７月２５日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》，根据《中小企业板投资者权益保护指引》的要求，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：公司２０１２年第二次临时股东大会。

２、会议召集人：保龄宝生物股份有限公司董事会。

３、 会议召开的合法合规性：公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》，决定于２０１２年８月１０日下午１４：００召开公司２０１２年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

４、现场会议地点：山东禹城高新开发区东外环路１号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。

５、会议召开的日期、时间：

（１）现场会议召开的时间：２０１２年８月１０日（星期五）下午１４：００；

（２）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年８月１０日上午 ９：３０～１１：３０，下午 １３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 ２０１２ 年８月９日下午１５：００ 至 ２０１２年８月１０日下午１５：００。

６、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

７、参加会议的方式

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

８、股权登记日：２０１２年８月３日

９、出席会议对象

（１）截至２０１２年８月３日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

２、审议《关于非公开发行股票方案的议案》；

（１）本次发行股票的种类和面值

（２）发行方式和发行时间

（３）本次发行的数量

（４）发行对象

（５）认购方式及数量

（６）股票上市地

（７）定价原则及发行价格

（８）发行股份限售期

（９）本次发行股票的募集资金用途

（１０）滚存未分配利润安排

（１１）本次发行股票决议的有效期

３、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

４、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；

５、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

６、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；

７、审议《关于修改公司章程的议案》；

８、审议《保龄宝生物股份有限公司利润分配管理制度》；

９、审议《保龄宝生物股份有限公司股东回报规划（２０１２年—２０１４年）》。

以上１－７项议案需股东大会以特别决议审议通过。

上述议案已经公司２０１２年７月２４日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，具体内容参见刊登于２０１２年７月２５日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的第二届董事会第十二次董事会会议决议公告（公告号：２０１２－０１９）。

三、出席现场会议登记办法

１、登记时间：２０１２年８月６日上午９：００～１１：００，下午１４：００～１７：００

２、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

３、登记地点：保龄宝生物股份有限公司董事会秘书办公室（地址：山东禹城高新开发区东外环路１号），信函上请注明＂２０１２年第二次临时股东大会＂字样，通讯地址：山东禹城高新技术开发区东外环路１号保龄宝公司董事会秘书办公室，邮编：２５１２００，传真：０５３４－２１２６０５８。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

１、采用交易系统进行网络投票的程序

（１）投票代码：３６２２８６；

（２）投票简称：保龄投票；

（３）投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年８月１０日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（４）股东投票的具体流程：

① 进行投票时买卖方向应选择“买入”

② 整体与分拆表决

Ａ、整体表决

注：“总议案”指本次股东大会需要表决的所有议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

Ｂ、分拆表决

在委托价格项下填写股东大会议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案１中有多个需表决的子议案，１．００元代表对议案１的全部子议案进行表决，１．０１元代表议案１中子议案（１），１．０２元代表议案１中子议案（２），以此类推。每一议案以相应的价格分别申报，具体情况如下：

Ｃ、在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

Ｄ、如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

Ｅ、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

Ｆ、不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票。

２、采用互联网投票系统进行网络投票的程序

（１）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 ２０１２ 年８月９日下午 １５：００ 至 ２０１２年８月１０日下午１５：００。

（２）股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码请登陆网址（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书，登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ通过深交所互联网投票系统进行投票。

（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

五、其他事项

１、本次会议会期半天，与会股东食宿和交通费用自理。

２、会议联系方式

联 系 人：吕正欣 范里建

联系电话：０５３４－８９１８６５８

传 真：０５３４－２１２６０５８

邮 编：２５１２００

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

２０１２年８月６日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人） 出席保龄宝生物股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

（说明：请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人姓名或名称：

委托人持股数：

委托人（签名或盖章）：

身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书复印有效；单位委托需加盖单位公章、法定代表人签字。