证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。

２、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

１、会议召开时间：２０１２年８月６日下午２：３０。

２、会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路３３３号１２楼会议室。

３、会议召开方式：本次会议采取现场投票方式

４、会议召集人：公司第五届董事会

５、本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。

（二）会议出席情况

１、参加本次临时股东大会的股东及代理人共７人，代表有表决权的股份数为５０２，９１７，８８２股，占公司有表决权股份总数的６８．０８％。

２、董事长黄辉先生因工作在外，未能亲自出席，经过半数以上董事推选，由董事许文智主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决，具体审议与表决情况如下：

根据上述表决结果，全部议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京德恒律师事务所指派律师予以见证，并出具了法律意见书，该所律师认为：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会现场投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

１、公司本次股东大会表决结果。

２、北京德恒律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

三湘股份有限公司

２０１２年８月６日