证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2012年8月6日

  2、召开地点：本公司三楼会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：赵光辉先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席会议的股东及股东代表3人，代表股份124,537,507股，占公司有表决权股份总数的42.35%。

  2、公司董事、监事出席了会议，广西桂云天律师事务所代表列席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

  表决情况：同意124,537,507股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  表决结果：本项提案已获股东大会通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广西桂云天律师事务所

  2、律师姓名：李长嘉、韦朝鸿

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法、有效。

  详细内容请登陆巨潮网站http://www.cninfo.com.cn查阅。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、广西桂云天律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  广西河池化工股份有限公司董事会

  二O一二年八月六日