证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１２年７月２５日，山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会发布了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》（已刊登于当日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，公告编号：２０１２－０２７），定于２０１２年８月９日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开２０１２年第一次临时股东大会。

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布公司２０１２年第一次临时股东大会提示公告。

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、召开时间：

现场会议召开时间：２０１２年８月９日（星期四）下午１４：３０

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年８月９日（星期四）９：３０～１１：３０， １３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（２０１２年８月８日下午１５：００）至投票结束时间（２０１２年８月９日下午１５：００）间的任意时间。

３、股权登记日：２０１２年８月３日（星期五）

４、会议召开方式：

本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。

５、出席会议对象：

（１）截止２０１２年８月３日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权参加会议，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（出席现场会议的授权委托书格式见附件１）。

（２）公司董事、监事、高级管理人员；

（３）见证律师。

６、现场会议召开地点：山西省太原市西矿街３１８号西山大厦九层会议室。

二、会议审议事项

１、关于竞买武乡和信发电有限公司１００％股权的议案

２、关于竞买山西兴能发电有限责任公司２１．８５３％股权的议案

三、现场会议登记办法

１、登记方式：

法人股股东持单位证明、股东帐户卡、法人委托书及出席人身份证办理登记手续；

社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，受托人持授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；

异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件）。

２、登记时间：２０１２年８月６日９：００—１６：３０

３、登记地点：山西省太原市西矿街３１８号西山大厦８３０９室董秘办公室

４、联系方式：

联系人：支亚毅 联系部门：公司董秘办公室

联系电话：０３５１—６１３７０５２ 传真：０３５１—６１２７４３４

５、其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

四、网络投票具体流程（见附件２）

特此公告

山西西山煤电股份有限公司

董事会

２０１２年８月６日

附件１ 授权委托书

兹委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席２０１２年８月９日召开的山西西山煤电股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期：２０１２年 月 日

附件２

参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年８ 月９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码： ３６０９８３； 投票简称： 西煤投票

“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

３、股东投票的具体程序

１）买卖方向为买入投票；

２）在“委托价格”填写临时股东大会议案序号，１００元代表总议案， １．００ 元代表议案一；２．００ 元代表议案二。股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

本次临时股东大会需表决的方案事项的顺序号及对应的申报价格（议案）、委托股数（表决意见）如下表：

４、投票注意事项

１）对总议案和单项议案进行重复投票的，以第一次有效票为准；

２）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

３）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，深圳交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票；

４）如需查询投票结果，投资者可于次一交易日在证券部查询其使用交易系统进行网络投票的结果。

二、采用互联网投票的投票程序

登陆深交所互联网投票系统ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ通过身份认证后即可进行网络投票。

１、办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出后，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２ 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

３、股东进行投票的时间

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为２０１２ 年８月８日下午１５：００，网络投票结束时间为２０１２年８月９日下午１５：００。

三、网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。