证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

重要内容提示：

本次股东大会没有否决或变更议案的情况。

本次股东大会没有新提案提交表决。

一、会议召开情况

１、召开时间：２０１２年８月６日（星期一）上午１０：００

２、召开地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南６３６号（广日工业园内）

３、会议方式：现场召开、现场表决

４、召集人：公司董事会

５、主持人：潘胜燊董事长

６、本次会议通知于２０１２年０７月１４日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

７、出席的总体情况：

８、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表对提案进行了审议，并以现场记名投票的方式进行表决。具体表决结果如下：

（一）大会采用累积投票制的方式选举柳絮、叶鹏智为公司第七届董事会独立董事。具体投票结果如下：

（二）以５００，４１３，６０１股同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％，０股反对，占出席会议有效表决权股份总数的０％，０股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的０％，审议通过了《关于公司２０１２年财务预算方案的议案》。

（三）以５００，４１３，６０１股同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％，０股反对，占出席会议有效表决权股份总数的０％，０股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的０％，审议通过了《关于重新制定〈关联交易管理制度〉的议案》。

上述制度的有关内容请详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／。

三、律师见证情况

本次股东大会经广东华商律师事务所律师现场见证。公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序均符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

五、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

（二）广东华商律师事务所关于广州广日股份有限公司２０１２年第２次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州广日股份有限公司

董事会

二〇一二年八月六日