证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３８６ 证券简称：天原集团 公告编号：２０１２－０４４

宜宾天原集团股份有限公司关于

第５届董事会第４１次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜宾天原集团股份有限公司５届４１次董事会会议通知及议题于２０１２年７月３０日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于２０１２年８月３日以现场和通讯相结合的方式召开。应到董事１１人，实到董事１１ 人。会议由董事长肖池权女士主持，公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名传真投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成了以下决议：

一、审议通过了《关于累积投票制实施细则的议案》。

同意《宜宾天原集团股份有限公司累积投票制实施细则》。具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

同意票１１票，弃权票０票，反对票０票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

同意对《宜宾天原集团股份有限公司章程》作如下修改：

章程草案全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

同意票１１票，弃权票０票，反对票０票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》。

同意对《宜宾天原集团股份有限公司股东大会议事规则》作如下修改：

具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

同意票１１票，弃权票０票，反对票０票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》。

同意对《宜宾天原集团股份有限公司董事会议事规则》作如下修改：

具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

同意票１１票，弃权票０票，反对票０票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于换届选举董事的议案》。

公司第五届董事会同意提名肖池权女士、罗云先生、唐益先生、李水荣先生、刘俊先生、陈林夫先生、黄冠雄先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名肖兴刚先生、杨鹰彪先生、张文雷先生、翁国民先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司六届董事会董事的选举将采取累积投票制，独立董事和非独立董事分开选举（相关候选人简历见附件）。

公司向第五届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司声明：第六届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事对公司董事会换届选举发表了明确的同意意见，内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。按有关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后与本次决议通过的其他非独立董事候选人名单一同提交公司２０１２年度第一次临时股东大会选举，经选举通过后组成公司第六届董事会。任期三年，自股东大会通过之日起计算。

同意票１１票，弃权票０票，反对票０票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于投资建设年产２０万吨塑胶管路系统项目的议案》。

同意投资建设年产２０万吨塑胶管路系统项目。具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中国证券报和证券时报。

同意票１１票，弃权票０票，反对票０票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于在香港投资设立全资子公司的议案》。

同意在香港投资设立全资子公司。具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中国证券报和证券时报。

同意票１１票，弃权票０票，反对票０票。

八、审议通过了《关于召开２０１２年度第一次临时股东大会的议案》。

同意于２０１２年８月２２日在四川省宜宾市翠屏山庄召开２０１２年度第一次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中国证券报和证券时报。

同意票１１票，弃权票０票，反对票０票。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司董事会

二０一二年八月七日

附件

天原集团第六届董事会成员候选人简历

肖池权女士：５７岁，研究生学历，高级经营管理者，高级经济师，高级政工师，高级咨询师，享受国务院政府特殊津贴专家，九届全国人大代表，四川省政协委员，宜宾市人大代表，宜宾市政协委员，四川省企业联合会企业文化研究会副理事长，宜宾市女企业家协会会长，宜宾市拔尖人才，宜宾市突出贡献企业家，四川省第三届“十大女杰”之一，“四川省优秀经营团队”、“宜宾市企业优秀经营团队”成员之一，曾获首届团中央“五四”奖章、四川省“三八红旗手”称号等。

肖池权女士１９７２年１２月进入宜宾天原化工总厂从事电力运行技术工作，历任宜宾天原化工总厂及股份公司团委书记、宣传部部长、组织部部长、党委委员、董事、监事会主席、工会主席、党委书记，自２０００年１０月起担任本公司董事长，现任本公司董事、董事长、党委书记。

肖池权女士持有本公司股份４８００股，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人之间不存在关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

罗云先生：４７岁，研究生学历，高级经营管理者，高级经济师，高级工程师，高级咨询师，享受国务院政府特殊津贴专家，首批中国经济管理荣誉博士，四川省人大代表，中共宜宾市委委员，宜宾市人大代表，全国劳动模范，全国优秀创业企业家，四川省杰出企业家，四川省化工创业优秀企业家，四川省首届优秀创业企业家，四川省十大杰出青年企业家之一，“四川省优秀经营团队”、“宜宾市企业优秀经营团队”成员之一，宜宾市拔尖人才，宜宾市突出贡献企业家，宜宾市学术技术带头人，中国氯碱工业协会副理事长，中国企业联合会／中国企业家协会理事，四川省两碱协会副理事长，曾获中国氯碱工业突出贡献奖、四川省杰出创新人才奖、四川省科学技术进步一等奖等。

罗云先生１９８３年进入宜宾天原化工总厂工作，历任宜宾天原化工总厂及股份公司供销业务员、经营管理处副处长、供销处及经管处长、公司副总经理、总经理、党委委员，自２０００年５月起担任本公司总裁，现任本公司ＣＥＯ、总裁、董事、副董事长、党委副书记。

罗云先生持有本公司股份２１６０股，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人之间不存在关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

唐益先生：４８岁，本科学历。１９８８年－１９９３年在宜宾卷烟厂从事计划、统计、生产调度工作； １９９３年－１９９６年在宜宾农机校任教；１９９６年－２００３年在宜宾市投资公司工作，任办公室主任，现任宜宾市国有资产经营有限公司副总，本公司监事。

宜宾市国有资产经营有限公司是天原集团的控股股东，持有天原集团１７．５２％的股份，唐益先生没有持有天原集团股票，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，唐益先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李水荣先生：５６岁，高级经济师、大专学历；曾获全国乡镇企业家、浙江省劳动模范、浙江省功勋民营企业家、杭州市十大贡献企业家、萧山区“十一五”时期杰出工业企业家、２０１１中国民企年度人物等称号；历任萧山益农围垦指挥部经营部经理、荣盛化纤集团有限公司董事长兼总经理、浙江荣盛控股集团有限公司董事长、总裁；兼任中国化纤工业协会副会长、杭州市萧山区人大常委、浙江工商大学研究生实务导师等职；现任浙江荣盛控股集团有限公司董事长、荣盛石化股份有限公司董事长、宁波联合集团股份有限公司董事长和本公司副董事长。

荣盛控股是天原集团股东，持有天原集团１５．６９％的股份，李水荣先生没有持有天原集团股票，与天原集团的控股股东及实际控制人不存在关联关系，李水荣先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘俊先生：４９岁， ＭＢＡ工商管理研究生学历。历任中行四川省分行绵阳游仙支行副行长，中国东方资产管理公司经营部助理经理、经营部经理、经营一部高级经理，现任办事处助理总经理。

中国东方资产管理公司是天原集团股东，持有天原集团１２．５５％的股份。刘俊先生没有持有本公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在关联关系，刘俊先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈林夫先生：６４岁，助理会计师，高级经济师。１９６８年－１９８６年，从事会计和教导工作；１９８６年至今，在浙江赐富集团先后任主办会计、厂长助理、副总经理，现任杭州晨阳投资有限公司董事长和本公司监事。

杭州晨阳投资有限公司是天原集团股东，持有天原集团１１．７７％的股份。陈林夫先生没有持有本公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有天原集团股份５％以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，陈林夫先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄冠雄先生：男，４７岁，先后完成清华大学ＭＢＡ课程和中山大学ＥＭＢＡ课程学习。黄冠雄先生１９８１年高中毕业后在顺德农机厂工作，１９８３年自主创业，先后从事运输业务和化工材料贸易，１９９６年与何国英合资设立顺德精化。１９９８年创办本公司前身德美实业，历任德美化工执行董事、董事长、总经理和天原集团董事等职务。现任德美化工董事长、总经理和天原集团董事。

德美化工是天原集团股东，持有天原集团８．６４％的股份，黄冠雄先生没有持有天原集团股票，与天原集团的控股股东及实际控制人不存在关联关系，黄冠雄先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

肖兴刚先生：３８岁，本科学历，中国注册会计师、注册税务师，曾任四川君和会计师事务所项目经理、西藏天路股份有限公司财务总监和四川立华税务师事务所副总经理，现任成都焊研威达科技股份有限公司财务总监和本公司独立董事。

肖兴刚先生没有持有本公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有天原集团股份５％以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，肖兴刚先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

肖兴刚先生于２００７年９月起任本公司独立董事。于２００８年７月和２０１１年１月参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得结业证书。

杨鹰彪先生：５０岁，本科学历，副教授，曾任浙江财经学院会计系助教、讲师、副主任。现任浙江财经学院金融学院党总书记、副院长和本公司独立董事。

杨鹰彪先生没有持有本公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有天原集团股份５％以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，杨鹰彪先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨鹰彪先生于２００８年４月起任本公司独立董事。于２００７年４ 月参加了上海证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得结业证书。２００９年１１月参加了深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培训班，并取得结业证。

张文雷先生：４１岁，工商管理硕士学位，高级工程师。历任中国氯碱工业协会技术经营部副主任、综合部主任、副秘书长，现任中国氯碱工业协会副理事长兼秘书长。同时兼任中国石油和化学工业联合会常务理事兼副秘书长、中国化工环保协会副理事长和天原集团独立董事。

张文雷先生没有持有本公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有天原集团股份５％以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，张文雷先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张文雷先生于２００８年４月起任本公司独立董事。于２０１１年２月参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得结业证书。

翁国民先生：４７岁，法学博士，教授，曾任教于原杭州大学法律系，浙江大学法学院、光华法学院。现任教于浙江大学经济学院，任法与经济学研究所执行所长。

翁国民先生没有持有本公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有天原集团股份５％以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，翁国民先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。翁国民先生于２０１０年５月参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得结业证。于２０１１年６月参加了上海证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得结业证。

证券代码：００２３８６ 证券简称：天原集团 公告编号：２０１２－０４５

宜宾天原集团股份有限公司关于

第５届监事会第１６次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜宾天原集团股份有限公司５届１６次（临时）监事会会议通知及议题于２０１２年７月３０日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于２０１２年８月３日以现场与通讯相结合的方式召开。应到监事１１人，实到监事１０人，监事黎明先生因工作原因未参加本次监事会，会议由监事会主席谢芝明主持。公司监事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名传真投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成了以下决议：

一、审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》。

同意对《宜宾天原集团股份有限公司监事会议事规则》作如下修改：

同意票１０票，弃权票０票，反对票０票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第五届监事会监事成员的任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会需要进行换届选举。经公司第五届监事会审核，提名谢芝明先生、李彩娥女士、张蕾女士为公司第六届监事会股东监事候选人（候选人简历详见附件），本议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票制表决，上述股东代表监事经股东大会选举通过后与职工代表大会推选的职工监事王明安先生、张玲女士共同组成公司第六届监事会。任期三年，自股东大会通过之日起计算。

公司向第五届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢！同时声明：公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

同意票１０票，弃权票０票，反对票０票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司监事会

二０一二年八月七日

附件：

天原集团第六届监事会股东监事候选人简历

谢芝明先生：４９岁，本科学历，高级职业经理，经济师，全国优秀劳动争议调解工作者，“四川省优秀经营团队”、“宜宾市企业优秀经营团队”成员之一，曾任本公司工会主席、审计监察经理、项目管理部总经理，现任本公司纪委书记、监事会主席。

谢芝明先生持有本公司股份４８００股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有天原集团股份５％以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，谢芝明先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李彩娥女士：４９岁，高级经济师、大专学历；曾任荣盛化纤集团有限公司副总经理、浙江荣盛控股集团有限公司副总裁；现任宁波联合集团股份有限公司董事、荣盛石化股份有限公司公司董事和财务总监及本公司监事。

李彩娥女士没有持有天原集团股份，与本公司副董事长李水荣先生是兄妹关系，与天原集团控股股东及实际控制人不存在关联关系，李彩娥女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张蕾女士：４０岁，大学学历，会计师。现任职中国东方资产管理公司成都办事处经营二部经理。

中国东方资产管理公司是天原集团股东，持有天原集团１２．５５％的股份。张蕾女士没有持有本公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在关联关系，张蕾女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２３８６ 证券简称：天原集团 公告编号：２０１２－０４６

宜宾天原集团股份有限公司关于公司

职工代表监事换届选举结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于２０１２年８月１日在公司二楼会议室召开了公司２届７次职工代表大会。会议经过认真讨论，同意推荐王明安先生（同意１１８票，反对２票，弃权０票）和张玲女士（同意１１７票，反对２票，弃权１票）为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件）。

王明安先生和张玲女士将与公司２０１２年第一次临时股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司监事会

二０一二年八月七日

附件：

天原集团第六届监事会职工代表监事候选人简历

王明安先生：３９岁，大学学历，工程师、高级职业经理。曾任本公司车间主任、办公室主任、分公司副厂长、分公司经理等职务，现任本公司职工监事、工会主席。

王明安先生未持有本公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有天原集团股份５％以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，王明安先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张玲女士：４６岁，大专学历，会计师、国际注册内部审计师。曾任本公司热电厂会计、审计监察部门业务员、科长、主管、经理助理、副经理职务，现任本公司职工监事、监事会办公室主任、审计监察部经理。

张玲女士持有本公司股份１９２０股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有天原集团股份５％以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，张玲女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２３８６ 证券简称：天原集团 公告编号：２０１２－０４７

宜宾天原集团股份有限公司

关于投资建设年产２０万吨塑胶管路

系统项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资项目概述

公司于２０１２年８月３日召开的５届４１次董事会审议通过了《关于投资建设年产２０万吨塑胶管路系统项目的议案》。同意公司投资１２０７１１万元建设年产２０万吨塑胶管路系统项目，该议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。该投资事项不构成关联交易。

二、投资项目的基本情况

（一）投资项目的必要性和可行性

根据宜宾市政府城市规划天原集团老厂区将启动搬迁，同时，天原集团以搬迁为契机，适时调整产业结构，通过大量市场调研，并选择了与现有产业相嫁接的化工新材料项目。化工新材料产业作为新材料产业的重要组成部分，代表着未来化学工业的发展方向。化工新材料主要用于新兴产业以实现更高的性能要求。

我国化工新材料对外依存度高，未来发展前景广阔。目前国内化工新材料整体自给率在５６％左右，其中新领域的化工新材料自给率仅为５２％，工程塑料和特种橡胶自给率仅为３５％和３０％。无论从技术还是市场总体评判，化工新材料具有良好的发展前景。

（二）投资项目的主要情况

本项目总投资１２０７１１万元，分二期建设完成，一期项目投资４．８亿元，建设期为一年半；二期项目投资７．２亿元，建设期为两年。该项目主要建设内容见下表：

其中一期产品方案见下表：

一期产品方案

二期项目将完成剩余未建项目，实现全面达标达产。

二期产品方案

（三）资金来源

公司自有资金和银行贷款。

三、投资项目的目的

２００８年公司决策层就提出了产品战略升级转型工作部署：提出了完善ＰＶＣ产业链，进入ＰＶＣ后加工领域构想。２００８年～２００９年，公司组织对管材和型材等塑料产品市场进行了较为全面系统的调研；包括自主研发产品市场的培育和开发，储备了大量的市场信息和产品研发成果，以适应新的市场环境，提升竞争力。其中一项重点工作就是完善产业链结构——工程复合材料项目，实现天原集团提出的垂直一体化发展战略。延长ＰＶＣ产业链，使产品更接近终端用户，了解更多更准确的市场信息，既可以促进改善ＰＶＣ树脂质量以及提供差异化树脂产品，又能延伸产业链降低整体成本，实现提高企业竞争力的目的。

四、项目存在的风险

本项目主要存在以下风险：

１、市场风险：主要包括市场容量、产品价格和产品竞争对手等方面的风险。

２、管理风险：管理风险存在于整个生产过程中，包括经营人员素质、原材料供应、生产管理和成本控制因素。

３、金融风险：主要包括通货膨胀、利率风险和汇率风险。近几年受宏观经济影响，国内市场物价指数波动，银行利率也有调整，因此存在一定的通货膨胀风险和利率风险。

五、对公司的影响

实施该项目有利于公司产品结构调整和完善产业链，提升公司整体综合竞争力。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司董事会

二０一二年八月七日

证券代码：００２３８６ 证券简称：天原集团 公告编号：２０１２－０４８

宜宾天原集团股份有限公司

关于投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为进一步拓展国际贸易业务，扩大贸易平台和商机，增强与境外企业特别是商贸公司业务对接，公司５届４１次董事会审议通过了《关于在香港投资设立全资子公司的议案》，该投资事项不需提交股东大会审议，也不构成关联交易。

二、投资设立子公司情况

拟设立公司的名称：宜宾天原（香港）有限公司（以最后注册登记为准）

注册资本：１００万美元以内

注册地：中国（香港）

三、投资的目的和对公司的影响

（一）投资的目的

拓展国际贸易业务；控制汇兑风险，减少汇兑损失；实现贸易业务的低成本融资。

（二）对公司的影响

利用香港子公司优惠的政策条件，做大国际贸易业务，提升公司在境外的知名度。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司董事会

二０一二年八月七日

证券代码：００２３８６ 证券简称：天原集团 公告编号：２０１２－０４９

宜宾天原集团股份有限公司关于召开２０１２年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第５届董事会第４１次会议决定于２０１２年 ８月２２ 日召开公司２０１２年度第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

１、召集人：公司董事会

２、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和相关规定。

３、会议召开日期和时间：２０１２年８月２２日（星期三）上午９：３０－１２：００

４、股权登记日：２０１２年８月１６日

５、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

６、出席对象：

１）截至２０１２年８月１６日下午１５：００收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２）公司董事、监事和高级管理人员。

３）公司聘请的律师。

７、会议地点：四川宜宾市翠屏山庄

二、会议审议事项

１、审议《关于累积投票制实施细则的议案》

２、审议《关于修改公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

３、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》

４、审议《关于修改董事会议事规则的议案》

５、《关于修改监事会议事规则的议案》。

６、审议《关于投资建设年产２０万吨塑胶管路系统项目的议案》

７、审议《关于董事会换届选举的议案》（本议案实行累积投票制，独立董事和非独立董事分开表决）

７．１选举非独立董事

７．１．１关于选举肖池权女士为第六届董事会非独立董事的议案

７．１．２关于选举罗云先生为第六届董事会非独立董事的议案

７．１．３关于选举唐益先生为第六届董事会非独立董事的议案

７．１．４关于选举李水荣先生为第六届董事会非独立董事的议案

７．１．５关于选举刘俊先生为第六届董事会非独立董事的议案

７．１．６关于选举陈林夫先生为第六届董事会非独立董事的议案

７．１．７关于选举黄冠雄先生为第六届董事会非独立董事的议案

７．２选举独立董事

７．２．１关于选举肖兴刚先生为第六届董事会独立董事的议案

７．２．２关于选举杨鹰彪先生为第六届董事会独立董事的议案

７．２．３关于选举张文雷先生为第六届董事会独立董事的议案

７．２．４关于选举翁国民先生为第六届董事会独立董事的议案

根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由１１名董事组成，其中非独立董事７名、独立董事４名。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本议案需要采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决，且独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

８、《关于监事会换届选举的议案》（本议案实行累积投票制）

８．１关于选举谢芝明先生为第六届监事会监事的议案

８．２关于选举李彩娥女士为第六届监事会监事的议案

８．３关于选举张蕾女士为第六届监事会监事的议案

根据《公司章程》的规定，公司第六届监事会由５名监事组成，其中股东代表监事３名，职工代表监事２名。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本议案需要采取累积投票制对每位股东代表监事候选人逐项表决。本次股东大会选举产生的３名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的２名职工代表监事组成第六届监事会。

以上议案相关内容详见刊登于２０１２年８月６日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和《中国证券报》、《证券时报》上的《第５届董事会第４１次会议决议公告》、《第５届监事会第１６次会议决议公告》

三、会议登记办法

１、登记时间：２０１２年８月２０日（上午９：３０－１１：３０，下１４：００－１７：００）

２、登记地点：公司董事会办公室（宜宾市下江北）

３、登记方式：

１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

１、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理；

２、联系方式

联系电话：０８３１－３６０８９１８

传真号码：０８３１－３６０７０２６

联 系 人：程全、唐华

通讯地址：宜宾市下江北

邮政编码：６４４００４

五、备查文件 ：《宜宾天原集团股份有限公司第５届董事会第４１次会议决议》

附件：授权委托书

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司董事会

二○一二年八月七日

附件：

授权委托书

致：宜宾天原集团股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席宜宾天原集团股份有限公司 ２０１２年度第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人／本单位承担。

委托人签字： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）