证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次有限售条件的流通股上市数量为８２，１３４，５６１股

●本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１２年８月１３日

●本次上市后限售流通股剩余数量为：３０，０００，０００股

一、非公开发行基本情况

（一）非公开发行的内部决策程序、中国证监会核准结论和核准文号

中金黄金股份有限公司（以下简称“中金黄金”或“公司”）非公开发行Ａ股股票（以下简称“本次发行”）方案经中金黄金２０１０年８月１３日召开的第四届董事会第二次会议、２０１０年１２月２３日召开的第四届董事会第七次会议、２０１１年１月２４日召开的２０１１年度第一次临时股东大会审议通过。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于２０１１年７月１１日无条件审核通过中金黄金本次发行申请。２０１１年７月２７日，本次非公开发行收到中国证监会《关于核准中金黄金股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］１１８１号），核准中金黄金非公开发行不超过１９，５００万股新股。

（二）发行基本情况

中金黄金向７名特定投资者发行１１２，１３４，５６１股股票的具体情况如下：

１．发行股票的种类和面值：境内上市人民币普通股，每股面值人民币１元。

２．发行数量：１１２，１３４，５６１股

３．发行对象：见上表

４．发行价格：２４．９７元／股

发行价格不低于中金黄金第四届董事会第二次会议决议公告日２０１０年８月１６日（定价基准日）前２０个交易日公司股票均价的９０％，即不低于２０．９７元／股（２０１０年利润分配实施完成后的调整数）。

５．发行方式：货币资金认购

６．锁定期：中国人保资产管理股份有限公司及中信证券股份有限公司均承诺延长获配股份锁定期至１５个月；其他发行对象认购股份的锁定期为自发行结束之日起１２个月。

（三）发行完成情况

２０１１年８月１５日，公司获得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的截至２０１１年８月１２日收盘后，本次发行特定投资者现金认股的证券变更登记证明。

《中金黄金股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》（公告编号：２０１１－０２５）已于２０１１年８月１８日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站上。

二、非公开发行限售股份上市流通有关承诺

中国人保资产管理股份有限公司及中信证券股份有限公司均承诺延长获配股份锁定期至１５个月；其他发行对象认购股份的锁定期为自发行结束之日起１２个月。

三、本次有限售条件的流通股情况

１．本次有限售条件的流通股上市数量为８２，１３４，５６１股；

２．本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１２年８月１３日；

３．本次有限售条件的流通股上市明细清单

四、股本变动结构表

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

２０１２年８月７日