证券时报多媒体数字报

证券代码：０００４０１ 证券简称：冀东水泥 公告编号：２０１２－３３

唐山冀东水泥股份有限公司

第六届董事会第五十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年８月１日，以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第六届董事会第五十五次会议的通知。会议于２０１２年８月５日在公司会议室召开。会议应参加董事九名，实参加董事八名，董事秦国勖先生委托董事刘臣先生对议案进行了表决，三名监事和其他相关人员列席会议。会议的表决方式为现场书面表决。会议由董事长张增光先生召集并支持主持，会议对所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及参加会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了修改《公司章程》的议案

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 ［２０１２］３７ 号）及中国证监会河北监管局发布的《关于印发河北上市公司进一步落实现金分红有关规定的通知》（冀证监发［２０１２］７４ 号）的要求，并结合公司实际经营情况，对原《唐山冀东水泥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。

《公司章程部分条款修正案》详见巨潮网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

该项议案九票同意，零票反对，零票弃权。

二、审议通过了修订《股东大会议事规则》的议案

为了维护公司股东的合法权益，保证股东大会依法行使职权，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，对《股东大会议事规则》进行了修订。

修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

该项议案九票同意，零票反对，零票弃权。

三、审议通过了修订《董事会议事规则》的议案。

为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，对《董事会议事规则》进行了修订。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

该项议案九票同意，零票反对，零票弃权。

四、审议通过了《公司未来三年（２０１２—２０１４年）股东回报规划》的议案。

为完善和健全科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，并综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制订《公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》。

《公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》详见巨潮网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

该项议案九票同意，零票反对，零票弃权。

五、审议通过了设立唐山冀东资源综合利用发展有限公司的议案为充分利用唐山地区工矿业废渣资源，全面开展资源综合利用工作，降低公司生产成本，同意公司投资５，０００万元（分批出资，首次缴纳３，０００万元）在曹妃甸新区设立全资子公司唐山冀东能源综合利用发展有限公司（以工商登记为准），本次投资占本公司最近一期经审计的净资产的０．３８％。

该项议案九票同意，零票反对，零票弃权。

六、审议通过了公司发行非公开定向债务融资工具的议案。

为了拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，结合公司生产经营和业务发展的需要，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公开定向发行规则》的规定，公司拟在银行间债券市场注册发行不超过人民币３０ 亿元非公开定向债务融资工具（以下简称“定向工具”），具体方案如下：

１、发行规模：不超过人民币３０ 亿元（含）；

２、发行期限：不超过三年；

３、发行日期：本次定向工具取得中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》后，根据公司资金需要，由本公司与主承销商协商确定；首次发行在注册后６个月内完成；

４、发行利率：发行利率视债券市场资金供求关系和企业需求而定，具体利率以定向投资人与公司签订的《定向发行协议》为准；

５、发行对象：面向全国银行间债券市场特定机构投资人；

６、募集资金用途：补充流动资金，偿还银行贷款；

７、本次发行定向工具的授权：

本次公司发行定向工具的议案获得股东大会审议通过后正式实施，为保证相关工作的顺利开展，特提请公司股东大会授权董事长决定本次发行具体事宜，具体内容如下：

（１）根据公司需要以及市场条件决定发行定向工具的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期限、发行批次、发行利率、募集资金用途等；

（２）签署本次发行定向工具所涉及的所有必要的法律文件，并办理必要的手续；

（３）决定聘请发行定向工具的主承销商和其他必要的中介机构事宜；

（４）决定其他与本次发行定向工具相关的事宜。

该项议案九票同意，零票反对，零票弃权。

七、审议通过了公司发行短期融资券的议案

为了拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，结合公司生产经营和业务发展需要，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规和规范性文件，公司拟注册发行规模不超过人民币３０ 亿元的短期融资券，具体方案如下：

１、发行规模：不超过人民币３０ 亿元（含）；

２、发行期限：不超过３６５ 天；

３、发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场商协会注册有效期（两年）内一次或分批次择机发行；

４、发行利率：本次短期融资券按面值发行，利率按照市场情况经协商确定；

５、发行方式：由承销机构以余额包销方式公开发行；

６、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

７、募集资金用途：补充流动资金，偿还银行贷款；

８、本次发行短期融资券的授权：

本次公司发行短期融资券的议案获得股东大会审议通过后正式实施，为保证相关工作的顺利开展，特提请公司股东大会授权董事长决定本次发行具体事宜，具体内容如下：

（１）根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行批次、发行期限、发行利率、募集资金用途等；

（２）签署本次发行短期融资券所涉及的所有必要的法律文件（包括但不限于公司本次发行短期融资券的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等）并办理必要的手续；

（３）决定聘请发行短期融资券的主承销商和其他必要的中介机构事宜；

（４）决定其他与本次发行短期融资券相关的事宜。

该项议案九票同意，零票反对，零票弃权。

该项议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了公司召开２０１２年第二次临时股东大会的议案

根据公司发展需要董事会决定于２０１２年８月２２日上午９：００在公司会议室召开２０１２年第二次临时股东大会。会议具体事项详见公司８月７日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的会议通知。

该项议案九票同意，零票反对，零票弃权。

议案一、二、三、四、六、七尚需提交股东大会审议。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司

董事会

２０１２年８月６日

证券代码：０００４０１ 证券简称：冀东水泥 公告编号：２０１２－３４

唐山冀东水泥股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１２年８月１日以专人送达的方式向全体监事发出了关于召开公司第六届监事会第十四次会议的通知。会议于２０１２年８月５日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席王贵福先生召集并主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定。

会议审议通过了修订《监事会议事规则》的议案

为了进一步明确公司监事会的职责和权限，规范公司监事会的议事方式和表决程序，保证监事会及监事忠实履行职责，依法行使监督权，维护股东、公司和员工的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，修订了《监事会议事规则》。

修订后的《监事会议事规则》详见巨潮网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

该项议案三票同意，零票反对，零票弃权。

该项议案尚需提交股东大会审议。

唐山冀东水泥股份有限公司

监事会

２０１２年８月６日

证券代码：０００４０１ 证券简称：冀东水泥 公告编号：２０１２－３５

唐山冀东水泥股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。