证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  二、会议通知情况

  《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》已在2012年7月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。

  三、会议召开基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间：2012年8月6日（星期一）上午9：30

  3、会议主持人：董事长蔡永太先生

  4、会议召开地点：厦门市湖滨南路62号建设科技大厦13楼公司会议室

  5、会议召开方式：以现场投票方式召开

  6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  四、会议出席情况

  出席会议的股东共35名，代表股份总数121,879,166股，占公司有表决权股份总数的60.10%。

  公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

  五、会议表决情况

  出席会议的股东及股东授权代表经过认真审议，以记名投票表决方式对提交本次会议审议的议案进行逐项表决，并通过决议如下：

  （一）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

  该议案的表决结果为：赞成 35人，代表股份 121,879,166股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票；表决结果为通过。

  （二）审议通过了《关于制定<公司（2012年-2014年）三年股东回报规划书>的议案》；

  该议案的表决结果为：赞成 35人，代表股份 121,879,166股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票；表决结果为通过。

  （三）审议通过了《关于变更公司2012年度审计机构的议案》；

  该议案的表决结果为：赞成 35人，代表股份 121,879,166股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票；表决结果为通过。

  以上议案具体内容公司已刊载于2012年7月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、律师出具的法律意见

  福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，发表意见如下：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

  七、备查文件

  1、厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

  2、福建至理律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年八月七日