证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

  二、会议的召开情况

  1、会议召开时间：2012年8月6日（星期一）上午10:00

  2、会议召开地点：公司会议室（广州市黄埔大道西638号广东农信大厦18楼）

  3、会议方式：全体股东采取现场投票方式行使表决权

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：公司董事长吴桂昌先生

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、会议总体出席情况：公司总股份数为384,000,000股。出席本次股东大会的股东及股东代表共计13人，代表有表决权的股份数为234,315,047股，占公司总股份数的61.02%。

  2、公司的部分董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表、律师事务所代表出席了本次会议。

  四、议案审议和表决情况

  与会股东按照本次会议程序逐项审议了各项议案，并采用现场记名投票方式进行表决。会议审议表决结果如下：

  1、审议通过《关于制订<棕榈园林股份有限公司分红管理制度>的议案》

  表决结果：同意234,315,047股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  2、审议通过《关于修订<棕榈园林股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

  表决结果：同意234,315,047股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  3、审议通过《关于修订<棕榈园林股份有限公司董事会议事规则>的议案》

  表决结果：同意234,315,047股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  4、审议通过《关于制订<棕榈园林股份有限公司未来三年股东回报规划>的议案》

  表决结果：同意234,315,047股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  5、审议通过《关于修订<棕榈园林股份有限公司监事会议事规则>的议案》

  表决结果：同意234,315,047股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  上述议案1-4已由2012年6月27日召开的公司第二届董事会第十五次会议审议通过，上述议案5已由2012年7月13日召开的公司第二届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。

  五、律师见证情况

  本次股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师、康晓阳律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件目录

  1、棕榈园林股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议。

  2、北京市康达律师事务所《关于棕榈园林股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  棕榈园林股份有限公司

  董事会

  2012年8月6日