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股票简称:拓维信息 股票代码:002261 编号:2012-019 拓维信息系统股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告 2012-08-07 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、重要提示 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 二、会议的召开和出席情况 1、 召开时间:2012 年 08 月 06 日(星期一)上午10:00 2、 召开地点:长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息二楼会议室 3、 召集人: 公司董事会 4、 召开方式:现场投票表决 5、 主持人: 董事长李新宇先生 6、 会议的出席情况:出席本次会议的股东及股东代表共计 8 人, 代表公司有表决权的股份数为 143,855,081 股,占公司股本总额的 50.75 %。公司全体董事、监事出席了会议,高级管理人员和见证律师列席了会议。 7、 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。 三、议案审议表决情况 本次股东大会以记名投票表决方式审议并通过了如下议案: 1、审议通过公司《关于修改<公司章程>的议案》 表决结果:143,855,081 股赞成,0 股反对,0 股弃权。赞成股数 占出席会议有效表决权股份总数的100%。 2、审议通过公司《关于重新制定<公司独立董事工作制度>的议案》 表决结果:143,855,081 股赞成,0 股反对,0 股弃权。赞成股数 占出席会议有效表决权股份总数的100%。 上述议案均已经公司2012年07月18日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过,议案详情请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 四、律师出具的法律意见 湖南启元律师事务所邹棒、董亚杰律师出席了公司2012年第一次临时股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;公司本次股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 五、备查文件 1、 拓维信息系统股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议; 2、 湖南启元律师事务所出具的《关于拓维信息系统股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告 拓维信息系统股份有限公司 董事会 2012年08月06日 本版导读:
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