证券时报多媒体数字报

证券代码：０００６８５ 证券简称：中山公用 公告编号：２０１２－０３０

中山公用事业集团股份有限公司

２０１２年第５次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山公用事业集团股份有限公司２０１２年第５次临时董事会会议于２０１２年８月６日（星期一）以通讯表决方式召开，出席会议的董事应到８人，实到８人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长陈爱学先生主持，会议形成决议如下：

一、以８票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《关于修订公司＜章程＞的议案》；修订原公司章程第一百五十九条。修订前：

第一百五十九条 公司实行积极的利润分配政策。

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

（三）公司如果最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

（四）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。

（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

修订后：

第一百五十九条 公司应保持分红的连续性和稳定性，分红政策确定后不得随意调整而降低对股东的回报水平。

公司的利润分配政策为：

（一）公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合方式分配股利；

（二）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；

（三）公司可以进行中期现金分红；

（四）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的３０％；

（五）公司经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红；

（六）公司年度盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见；

（七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；

（八）未分配利润的使用原则：合理追求股东利益的最大化，投资于公司的发展项目，实现公司业务可持续发展。

公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化导致需调整以上之分红政策，公司要积极充分听取独立董事意见，并通过多种渠道主动与中小股东进行沟通交流，征集中小股东的意见和诉求，公司发布股东大会通知后应当在股权登记日后三日内发出股东大会催告通知，公司股东大会需以特别决议通过该分红政策的修订。

公司《章程》的修订须提交公司股东大会审议。

二、以８票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《关于制定＜分红管理制度＞的议案》，本制度全文已在巨潮网发布。

三、以８票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案》，回报规划全文已在巨潮网发布。

四、以８票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《关于制定＜董事会秘书工作制度＞的议案》，本制度全文已在巨潮网发布。

五、以８票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《关于制定＜关联交易管理制度＞的议案》，本议案须提交股东大会审议。

六、以８票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》，本制度全文已在巨潮网发布。

七、以８票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《关于制定＜资产减值准备管理制度＞的议案》，本制度全文已在巨潮网发布。

八、以８票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《关于调整公司部门架构及岗位编制的议案》。为提高公司经营效率、优化管理流程、打造价值型总部奠定良好的基础，公司对部门架构及岗位编制进行调整，确保架构调整后公司的管理管控、业务管控、稽核管控功能得到充分体现，最终实现企业效益提升。

九、以８票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《关于召开２０１２年第１次临时股东大会的议案》，公司拟于２０１２年８月２２日（星期三）上午在中山市兴中道１８号财兴大厦北座六楼会议室召开公司２０１２年第１次临时股东大会，详情请见《关于召开公司２０１２年第１次临时股东大会的通知》。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一二年八月六日

证券代码：０００６８５ 证券简称：中山公用 公告编号：２０１２－０３１

中山公用事业集团股份有限公司

关于召开２０１２年第１次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、大会届次：２０１２年第１次临时股东大会

２、召集人：中山公用事业集团股份有限公司董事会，本次会议审议的议案经公司２０１２年第５次临时董事会审议通过后提交，程序合法，资料完备。

３、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４、召开时间：２０１２年８月２２日（星期三）上午９时３０分

５、召开方式：现场投票

６、出席对象：

（１）截至２０１２年８月１７日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

７、召开地点：中山市兴中道１８号财兴大厦北座六楼会议室

二、会议审议事项

１、本次会议的议案如下：

（１）关于修订公司《章程》的议案；

（２）关于制定《关联交易管理制度》的议案。

２、议案详见刊登在２０１２年８月７日的《中国证券报》、《证券时报》上的《中山公用事业集团股份有限公司２０１２年第５次临时董事会决议公告》，详细内容可查阅巨潮网。

三、现场股东大会会议登记方法

１．登记方式：

（１）出席会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

（２）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证办理登记手续。

（３）异地股东需填好附后的《股东登记表》，通过传真或信函的方式办理登记。

２．登记时间：２０１２年８月２０日－２０１２年８月２１日

上午８：３０－１２：００，下午２：３０－５：３０

３．登记地点：中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室。

４．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（１）个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、经公证的授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人持股凭证。

（２）法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权委托书、营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人持股凭证。

四、其它事项

１、会议联系方式：

联系人：梁穆春、梁绮丽

电话：０７６０－８８３８００１８、８９８８６８１３

传真：０７６０－８８３８００００（传真请注明“股东大会”字样）

地址：中山市兴中道１８号财兴大厦北座中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：５２８４０３

２．会议费用：会期预定半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。

五、股东登记表及授权委托书

股东登记表

兹登记参加中山公用事业集团股份有限公司２０１２年第１次临时股东大会。

股东姓名： 股东帐户号：

身份证号／营业执照号： 持股数：

联系电话： 传真：

联系地址： 邮政编码：

登记日期：２０１２年 月 日

授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表本人（本单位）出席中山公用事业集团股份有限公司２０１２年第１次临时股东大会，并授权其全权行使表决权（如部分行使表决权请特别注明）。

委托人股东帐号： 委托人持股数：

委托人姓名（签章）： 委托人身份证号：

（或营业执照号）

受托人姓名（签字）： 受托人身份证号：

有效期限：

委托日期：２０１２年 月 日

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一二年八月六日

证券代码：０００６８５ 证券简称：中山公用 编号：２０１２－０３２

中山公用事业集团股份有限公司

关于广发证券２０１２年７月经营情况主要

财务数据的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的第三大股东，本公司持有广发证券６８６，７５４，２１６股，占其总股本１１．６％。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。

根据《关于修改＜关于加强上市证券公司监管的规定＞的决定》（证监会公告［２０１０］２０号）的要求，广发证券在向监管部门报送综合监管报表的同时，应当公开披露广发证券月度经营情况主要财务信息以及广发证券认为应当披露的其他财务信息。

按照上述规定要求，广发证券母公司２０１２年７月经营情况主要相关财务数据披露如下：

单位：人民币元

上述数据未经注册会计师审计，详见广发证券的相关公告，请投资者注意投资风险。

因广发证券未提供合并报表财务数据，故本公司无法估算上述数据对公司投资收益的影响。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司董事会

二〇一二年八月六日