证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次临时会议通知于２０１２年７月３１日以电子邮件和传真方式送达，本次会议于２０１２年８月６日以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

  本次会议应参加董事８人，实际参加８人。会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：

  １、８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司２０１２年半年度报告及摘要》。

  《新疆国统管道股份有限公司２０１２年半年度报告及摘要》详见巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。同时，《２０１２年半年报摘要》还将登载于《证券时报》、《上海证券报》。

  ２、８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于注销大连分公司的议案》。

  大连分公司成立于２０１０年３月１２日，主要从事总公司经营范围内的联络、咨询业务，并未发生生产经营活动，对公司的经营业绩没有影响。为进一步整合公司现有资源，加强资金管理，有效利用资产，节约成本，提升公司业务决策和运营效率，决议注销大连分公司，原分公司债权债务由本公司承继，并授权公司管理层按照法定程序办理注销该分公司的相关事宜。

  新疆国统管道股份有限公司董事会

  二〇一二年八月七日