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证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2012-029 新疆国统管道股份有限公司第四届董事会第十次临时会议决议公告 2012-08-07 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次临时会议通知于2012年7月31日以电子邮件和传真方式送达,本次会议于2012年8月6日以通讯表决方式召开,会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。 本次会议应参加董事8人,实际参加8人。会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议: 1、8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2012年半年度报告及摘要》。 《新疆国统管道股份有限公司2012年半年度报告及摘要》详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。同时,《2012年半年报摘要》还将登载于《证券时报》、《上海证券报》。 2、8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销大连分公司的议案》。 大连分公司成立于2010年3月12日,主要从事总公司经营范围内的联络、咨询业务,并未发生生产经营活动,对公司的经营业绩没有影响。为进一步整合公司现有资源,加强资金管理,有效利用资产,节约成本,提升公司业务决策和运营效率,决议注销大连分公司,原分公司债权债务由本公司承继,并授权公司管理层按照法定程序办理注销该分公司的相关事宜。 新疆国统管道股份有限公司董事会 二〇一二年八月七日 本版导读:
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