证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２３４９ 证券简称：精华制药 公告编号：２０１２－０３３

  精华制药集团股份有限公司

  第二届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”）第二届董事会第十八次会议通知于２０１２年７月２５日以传真、专人送达、邮件等形式通知公司全体董事，会议于２０１２年８月５日（星期日）在南通文景国际大酒店会议室以现场方式召开。会议应出席董事９名，出席会议董事９名，会议由董事长朱春林先生主持，９名董事对本次会议的议案进行了审议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

  一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的结果通过了《总经理工作报告》。

  二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的结果通过了《精华制药集团股份有限公司２０１２年半年度报告全文及摘要》。２０１２年半年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），２０１２年半年度报告摘要同时登载于２０１２年８月７日的《证券时报》上。监事会对公司２０１２年半年度报告的审核意见详见巨潮资讯网《精华制药集团股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告》。

  特此公告。

  精华制药集团股份有限公司董事会

  ２０１２年８月７日

  证券代码：００２３４９ 证券简称：精华制药 公告编号：２０１２－０３４

  精华制药集团股份有限公司

  第二届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”）第二届监事会第十二次会议通知于２０１２年７月２５日以传真、专人送达、邮件等形式通知公司全体监事，会议于２０１２年８月５日（星期日）在南通文景国际大酒店会议室以现场方式召开。会议应出席监事３名，出席会议监事３名，３名监事对本次会议的议案进行了审议、表决。会议由监事会主席吉正坤先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

  一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果通过了《总经理工作报告》。

  二、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果通过了《精华制药集团股份有限公司２０１２年半年度报告全文及摘要》。经过对公司２０１２年半年度报告进行全面的审核后，监事会认为董事会编制和审核公司２０１２年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  精华制药集团股份有限公司监事会

  ２０１２年８月７日