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精华制药集团股份有限公司公告(系列) 2012-08-07 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002349 证券简称:精华制药 公告编号:2012-033 精华制药集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 精华制药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”)第二届董事会第十八次会议通知于2012年7月25日以传真、专人送达、邮件等形式通知公司全体董事,会议于2012年8月5日(星期日)在南通文景国际大酒店会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名,出席会议董事9名,会议由董事长朱春林先生主持,9名董事对本次会议的议案进行了审议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案: 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果通过了《总经理工作报告》。 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果通过了《精华制药集团股份有限公司2012年半年度报告全文及摘要》。2012年半年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2012年半年度报告摘要同时登载于2012年8月7日的《证券时报》上。监事会对公司2012年半年度报告的审核意见详见巨潮资讯网《精华制药集团股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告》。 特此公告。 精华制药集团股份有限公司董事会 2012年8月7日
证券代码:002349 证券简称:精华制药 公告编号:2012-034 精华制药集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 精华制药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”)第二届监事会第十二次会议通知于2012年7月25日以传真、专人送达、邮件等形式通知公司全体监事,会议于2012年8月5日(星期日)在南通文景国际大酒店会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名,出席会议监事3名,3名监事对本次会议的议案进行了审议、表决。会议由监事会主席吉正坤先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案: 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果通过了《总经理工作报告》。 二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果通过了《精华制药集团股份有限公司2012年半年度报告全文及摘要》。经过对公司2012年半年度报告进行全面的审核后,监事会认为董事会编制和审核公司2012年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 精华制药集团股份有限公司监事会 2012年8月7日 本版导读:
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