证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司９名董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会，没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司２０１２年半年度财务报告未经审计。

公司董事长朱春林先生、财务负责人杨小军先生及会计机构负责人（会计主管人员）王剑锋先生声明：保证２０１２年半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

（一）基本情况简介

（二）主要财务数据和指标

１、主要会计数据和财务指标

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

本报告期期末股本为２００，０００，０００股，上年度期末股本为１００，０００，０００股，归属于上市公司股东的每股净资产未调整计算。

２、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表

前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，化工医药中间体、中药材及中药饮片期初无该业务，毛利率较低，影响整体毛利水平。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

１、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

２、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计

２０１２年１－９月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

１、收购资产

√ 适用 □ 不适用

收购资产情况说明

公司在２０１２年３月１５日与泰兴市森萱柒号商务会所有限公司、童贞明先生签订了《关于江苏森萱医药化工有限公司（以下简称“森萱化工”）之股权转让协议》，公司以自有资金５，４８０万元收购森萱化工控股股东柒号会所持有的森萱化工的５１％股权。收购完成后，精华制药拥有森萱化工５１％股权，为森萱化工控股股东，森萱化工纳入精华制药合并报表范围。详见２０１２年３月１７日《对外投资公告》。

２０１２年４月９日，子公司森萱化工取得了泰州市泰兴工商行政管理局换发的企业法人营业执照（注册号为３２１２８３００００１１２４４），完成了股权变更的工商登记手续。

公司在２０１２年５月１７日与兄弟科技股份有限公司签订了《股权转让协议》，公司拟以自有资金按股权评估价值人民币９，９７１，１９７．１８元收购兄弟科技所持有的大丰兄弟制药有限公司（以下简称“兄弟制药”）１００％股权。收购完成后，精华制药拥有兄弟制药１００％股权，兄弟制药成为精华制药全资子公司，纳入精华制药合并报表范围，详见２０１２年５月１９日《对外投资公告》。

２０１２年６月７日，子公司兄弟制药取得了盐城市大丰工商行政管理局换发的企业法人营业执照（注册号为３２０９８２０００１６０６８４），完成了股权变更的工商登记手续。

２、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

２０１２年４－６月，江苏森萱医药化工有限公司实现销售收入５４０５．５７万元，净利润２４７．１４ 万元，此次收购的５１％股权为公司贡献净利润１２６．０４万元；

２０１２年５－６月，大丰兄弟制药有限公司实现销售收入０ 万元，净利润 －０．０３万元，此次收购的１００％股权为公司贡献净利润－０．０３万元；

（二）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

２、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

４、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

６、其他综合收益细目

单位：元

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

七、财务报告（未经审计）

１、合并资产负债表

编制单位： 精华制药集团股份有限公司

单位： 元

法定代表人：朱春林 主管会计工作负责人：杨小军 会计机构负责人：王剑锋

２、母公司资产负债表

单位： 元

３、合并利润表

单位： 元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：朱春林 主管会计工作负责人：杨小军 会计机构负责人：王剑锋

４、母公司利润表

单位： 元