证券时报多媒体数字报

  证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2012-36

  永辉超市股份有限公司

  第二届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二次会议于2012年8月6日在公司总部黎明会议室召开。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。有关会议通知于2012年7月28日以电子邮件方式发出。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。除听取了公司2012年半年度总裁工作报告和2012年上半年预算执行情况外，经全体董事审议和表决，会议审议并一致通过如下决议：

  一、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2012年半年度报告》的议案

  根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超市股份有限公司2012年半年度报告》。报告从公司基本情况、股本变动及股东情况，公司治理情况、董事会工作情况、重大事项、2012年半年度财务报表及附注（未审计）等各方面全面、如实地反映了公司2012年上半年整体经营运行情况。

  上述报告全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，摘要另披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  (以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

  二、关于《永辉超市股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

  根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司出具了《永辉超市股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关证券监管法规、《公司募集资金管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

  上述报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  (以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

  三、关于聘用会计师事务所的议案

  公司现聘用天健正信会计师事务所有限公司进行2012年年度审计和其他常规审计。鉴于上述会计师事务所与京都天华会计师事务所（特殊普通合伙）近期合并为致同会计师事务所（特殊普通合伙），同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）承继原天健正信会计师事务所有限公司与公司间的审计业务合同，并聘用合并后的致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年年度审计及其它常规审计的外部审计机构。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  (以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

  特此公告。

  永辉超市股份有限公司董事会

  二〇一二年八月七日

  证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2012-37

  永辉超市股份有限公司

  第二届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第二次会议于2012年8月6日在公司总部会议室召开。应参加会议监事五人，实际参加会议监事五人。有关会议通知于2012年7月28日以电子邮件方式发出。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。

  除听取公司2012年半年度总裁工作报告及公司2012年上半年预算执行情况两项通报外, 经全体出席会议的监事审议和表决, 会议通过了以下决议:

  一、关于《永辉超市股份有限公司2012年半年度报告》的议案

  本监事会认为公司编制的《永辉超市股份有限公司2012年半年度报告》，从公司基本情况、股本变动及股东情况，公司治理情况、董事会工作情况、重大事项、2012年半年度财务报表及附注（未审计）等各方面如实反映了公司2012年上半年整体经营运行情况，符合有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》。

  (以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)

  二、关于《永辉超市股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

  本监事会认为该专项报告客观、真实地反映了公司募集资金的存放与实际使用情况，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《永辉超市股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，确保募集资金用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金过程中，公司严格履行相应的申请和审批手续，未发生违反相关规定及协议的情况。

  (以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)

  特此公告。

  永辉超市股份有限公司监事会

  二〇一二年八月七日

  证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2012-38

  关于永辉超市股份有限公司

  网上业绩说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  本公司定于2011 年8月7日下午15:00-16:00 在公司官网新开发的试运行平台举行公司2012 年上半年度业绩网上说明会。

  网址：http://www.yonghui.com.cn/2012_interactlist.asp

  届时，公司总裁、财务总监、董事会秘书等公司高层将出席本次业绩网上说明会。

  欢迎广大投资者积极参与，并对新平台试运行期间可能出现的问题批评建议，我们将及时修正。

  特此公告。

  永辉超市股份有限公司董事会

  二〇一二年八月七日