证券时报多媒体数字报

  证券简称：兴发集团 证券代码：６００１４１ 公告编号：临２０１２—４２

  湖北兴发化工集团股份有限公司

  七届三次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖北兴发化工集团股份有限公司于２０１２年８月５日在公司神农架职工培训中心召开了七届三次董事会会议。会议由董事长李国璋先生主持，应到董事１３名，实到董事１３名。公司监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

  １、审议通过了关于２０１２年半年度报告及其摘要的议案

  表决结果：１３票同意，０票反对，０票弃权。

  半年报全文和摘要见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  ２、审议通过了关于增资新疆兴发化工有限公司并投资新建５万吨／年二甲基亚砜项目一期工程的议案

  为满足未来项目建设的资金需求，公司决定以现金方式向新疆兴发增资５０００万元，增资完成后，新疆兴发注册资本达到１亿元。项目详细内容见项目投资公告，公告编号：临２０１２－４３

  表决结果：１３票同意，０票反对，０票弃权。

  ３、审议通过了关于襄阳兴发化工有限公司投资新建１０万吨／年食品级磷酸盐配套５万吨／年黄磷项目一期工程的议案

  详细内容见项目投资公告，公告编号：临２０１２－４３

  表决结果：１３票同意，０票反对，０票弃权。

  ４、审议通过了关于撤销广州分公司的议案

  为开展华南区域的贸易业务，目前公司已在广东拥有广东粤兴发进出口有限公司和广州分公司两家贸易主体。为进一步优化公司营销体系，避免资源重复浪费，有效降低经营管理成本，公司决定撤销分支机构广州分公司。

  表决结果：１３票同意，０票反对，０票弃权。

  ５、审议通过了关于２０１２ 年度新增申请银行授信额度的议案

  为进一步调整和优化公司银行授信方案，保证公司资金链的安全，在满足资金正常运行的基础上，公司决定在原有银行授信９５３４６４万元的基础上新增银行授信１６００００万元，增加后２０１２ 年公司申请银行授信总额将达到１１１３４６４万元。在申请银行授信及借款的具体事项时，授权公司副总经理、总会计师胡坤裔先生办理申请授信及借款的具体事项。授权期间自公司股东大会通过本议案之日起至公司股东大会通过２０１３年度申请银行授信额度的决议之日止。

  表决结果：１３票同意，０票反对，０票弃权。

  ６、审议通过了关于为控股子公司及合营公司提供担保额度的议案

  详细内容见担保公告，公告编号：临２０１２－４４

  表决结果：１３票同意，０票反对，０票弃权。

  ７、审议通过了关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案

  详细内容见关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知，公告编号：临２０１２－４５

  表决结果：１３票同意，０票反对，０票弃权。

  湖北兴发化工集团股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一二年八月五日

  证券简称：兴发集团 证券代码：６００１４１ 公告编号：临２０１２—４３

  湖北兴发化工集团股份有限公司

  项目投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届三次董事会审议通过了关于增资新疆兴发化工有限公司并投资新建５万吨／年二甲基亚砜项目一期工程和襄阳兴发化工有限公司投资新建１０万吨／年食品级磷酸盐配套５万吨／年黄磷项目一期工程等议案。现将项目有关情况公告如下：

  一、５万吨／年二甲基亚砜项目一期工程

  （一）项目概述

  １、项目名称：年产５万吨二甲基亚砜项目一期工程

  ２、建设单位：新疆兴发化工有限公司（以下简称“新疆兴发”，为公司全资子公司）

  ３、建设地点：阿克苏市经济技术开发区

  （二）项目建设的背景

  二甲基亚砜是一种优良的溶剂和医药原料，广泛应用在石油化工、医药、农药、芳烃抽提、人造羊毛、电子和国防工业中。近年来，随着二甲基亚砜用途的不断开发，市场对二甲基亚砜的需求呈不断增长的趋势，为二甲基亚砜的生产企业带来了较好的经济效益。本项目利用新疆当地丰富的天然气、硫磺及甲醇资源，依托公司成熟的生产技术、市场渠道及先进管理经验生产二甲基亚砜，具有竞争优势。

  （三）投资标的基本情况

  工艺技术方案：采用天然气－甲醇法工艺，分合成、氧化及精制三个主要工序。

  建设内容：一期工程建设２万吨／年二甲基亚砜装置。该项目装置自动化水平较高，采用全覆盖高像素生产监控系统，氧化单元设有ＥＳＤ紧急停车系统，氧化单元还设有在线分析监控系统，操作系统采用ＤＣＳ集散控制系统。

  建设工期：１２个月

  （四）投资方案及评价

  一期工程总投资２０３１５．５万元，其中建设投资１７３９２．３５万元。项目投产后可实现年平均销售收入１８３７６．０７万元，年平均税后净利润１７９７．６９万元，投资回收期７．２年。项目资金由新疆兴发自筹。

  （五）项目的风险及对公司的影响

  本项目在公司现有工艺技术基础上大胆创新，充分发挥项目所在地资源优势，降低了生产成本，污染物少、处理方法先进，项目实施后将会成为公司新的利润增长点。但由于项目所在地用工相对缺乏，产品运输距离较远，可能对项目实施以及后续生产经营产生一定影响。

  二、１０万吨／年食品级磷酸盐配套５万吨／年黄磷项目一期工程

  （一）项目概述

  １、项目名称：１０万吨／年食品级磷酸盐配套５万吨／年黄磷项目一期工程

  ２、建设单位：襄阳兴发化工有限公司（以下简称“襄阳兴发”，公司持股５１％）

  ３、建设地点：襄阳市磷化工循环经济产业园（南漳县武安镇）

  （二）项目建设的背景

  公司在襄阳保康县内已经拥有保康楚烽化工有限公司白竹磷矿，能够基本满足本项目生产所需的原材料磷矿石。根据战略发展规划，公司将发挥积累多年的技术、市场等综合优势，主攻产品提档升级，将襄阳园区建成国内最大的食品磷酸盐基地，进一步提升行业主导地位。

  （三）投资标的基本情况

  工艺技术方案：黄磷产品采用电炉法工艺技术。钠盐装置通过优化设计，可根据市场情况灵活调整，生产磷酸氢二钠、磷酸二氢钠、磷酸三钠、酸式焦磷酸钠、焦磷酸钠、三聚磷酸钠等品种，采用两步法压力喷雾工艺路线。钾盐装置可生产磷酸二氢钾、磷酸氢二钾、磷酸三钾、三聚磷酸钾、焦磷酸钾等品种，采用结晶法工艺和喷雾法工艺。

  建设内容：一期工程建设３万吨／年钠盐、３万吨／年钾盐配套５万吨／年热法食品磷酸以及２．５万吨／年黄磷装置。

  建设工期：１０个月

  （四）投资方案及评价

  一期工程建设总投资４４９５３．４万元，其中设备投资２１０１９．６万元，电器投资８２００万元，土建投资９５６１．８万元，待摊投资１１７２万元，流动资金５０００万元。建成后年可实现年销售收入５．５４２亿元，实现净利润 ２３２５．８万元，投资回收期为９．９年。项目资金由襄阳兴发自筹。

  （五）项目的风险及对公司的影响

  本项目存在一定的环保压力，公司将在项目实施过程中严格落实环保“三同时”制度和环评要求，依托在本部取得的成功经验，采用最新工艺技术，抓好“三废”治理，确保环保安全。本项目涉及的环评报批尚在办理之中。

  本项目实施后，有利于公司在襄阳地区综合利用磷矿资源，打造重要的食品级磷酸盐生产基地，加快公司产业和产品结构调整步伐。

  特此公告。

  湖北兴发化工集团股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一二年八月五日

  证券简称：兴发集团 证券代码：６００１４１ 公告编号：临２０１２—４４

  湖北兴发化工集团股份有限公司

  对外担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ２０１２年８月５日，公司七届三次董事会审议通过了《关于为控股子公司及合营公司提供担保额度的议案》。为满足公司控股子公司和合营公司存量资金周转和生产经营需求，同意在符合国家有关政策的前提下，为其提供４３５００万元的担保。具体担保明细如下：

  一、公司对外提供担保情况

  （一）被担保人：新疆兴发化工有限公司

  担保额度：向银行申请不超过２．２亿元的固定资产贷款担保。

  担保期限：贷款担保期限为５年。

  担保方式：连带责任保证方式。

  （二）被担保人：宜都兴发化工有限公司

  担保额度：向银行申请不超过２００００万元的流动资金贷款担保。

  担保期限：贷款担保期限为１年。

  担保方式：连带责任保证方式。

  （三）被担保人：湖北兴瑞化工有限公司

  担保额度：向银行申请不超过１００００万元的流动资金贷款担保

  担保期限：贷款担保期限为１年

  担保方式：连带责任保证方式

  （四）被担保人：三福明（上海）贸易有限公司

  担保额度：向银行申请不超过１５００万元的流动资金贷款担保。

  担保期限：贷款担保期限为１年。

  担保方式：连带责任保证方式，同时另一股东三福特化工有限公司的母公司台湾三福化工有限公司也为三福明（上海）贸易有限公司承担不超过１５００万元的连带保证责任。

  二、被担保人情况

  （一）新疆兴发化工有限公司为公司全资子公司，注册资本：５０００万元，注册地址：阿克苏市经济技术开发区浙江产业园，经营范围：化工产品的生产与销售（不含危险化学品）。截至２０１２年６月３０日，新疆兴发总资产５０７６万元，负债７７万元，净资产４９９９万元。

  （二）宜都兴发化工有限公司由公司和兴山县水电专业公司共同出资建立，注册地址：宜都市枝城镇三板湖村；注册资本：５００００万元，公司出资２５５００万元，占注册资本的５１％，兴山县水电专业公司出资２４５００万元，占注册资本的４９％；经营范围：有毒品（液氨）、腐蚀品（盐酸、硫酸、磷酸、烧碱）、易燃液体（甲醇、乙醇）、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品（硫磺、电石）批发（有效期至２０１３年７月４日）；化肥、磷酸及其他精细化工产品、氟盐产品、饲钙产品生产、采购、销售；硫矿、磷矿、铁矿产品、水泥制品、金属材料采购、销售；农产品、农膜采购、销售；机械设备、机电设备、塑料制品采购、销售及安装（涉及国家专项规定的从其规定）。截至２０１２ 年６ 月３０ 日，宜都兴发总资产２１０，２０４．０８万元，负债１５８，７５５．９８万元，净资产５１，４４８．１０万元。

  （三）湖北兴瑞化工有限公司由公司、浙江金帆达生化股份有限公司、神农架恒信矿业有限责任公司三家股东出资设立的有限责任公司。注册地址：宜昌市猇亭区长江路２９－６号；注册资本６亿元，其中公司出资３亿元，占注册资本的５０％。经营范围：氢氧化钠、液氯、氢气、盐酸、次氯酸钠、漂粉精的生产销售（有效期至２０１４年１月３日）；其他精细磷化工产品生产销售（不含危险化学品及国家限制经营产品）；机械设备（不含汽车）及配件、电子产品（不含安防产品）、建筑材料（不含木材）、金属硅、陶瓷制品、劳保用品、五金交电、一类医疗器械、日用百货、矿产品（不含煤炭、盐资源）、焦炭销售；自营及代理进出品业务（国家限制经营或禁止出口的商品除外）＋＋。截至２０１２ 年６ 月３０ 日，总资产２７８６１９．３６万元，负债２１９３６５．７８万元，净资产５９２５３．５８万元。

  （四）三福明（上海）贸易有限公司由公司控股子公司湖北兴福电子材料有限公司和三福特化工有限公司共同出资建立，公司注册地址：上海市长宁区中山西路９９９号３０２室；注册资本：１３０．２万美元，湖北兴福电子材料有限公司出资６５．１万美元，占注册资本的５０％；经营范围：各类化学品及危险化学品、机械器具及零件、金属制品、塑料制品的批发、进出口业务、佣金代理（拍卖除外）及其相关技术服务和咨询（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请；涉及行政许可的，凭许可证经营）。截至２０１２年６ 月３０ 日，三福明公司总资产５７９８万元，负债２１０５万元，净资产３６９３万元。

  三、董事会意见

  公司董事会认为，为上述控股子公司和合营公司提供担保额度，是基于其生产经营的实际需要。上述控股子公司和合营公司是公司产业发展的重要组成部分，发展前景较好，偿债风险较小，为其在向银行申请综合授信时提供担保有利于提高各控股子公司和合营公司的资金使用效率，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。

  四、累积对外担保数量及逾期担保数量

  截止２０１２ 年６月３０ 日，公司累计对外提供担保额度２０２，１３０．００万元，实际对外提供担保１６０，３５９．５９万元，其中公司对控股子公司提供贷款担保额度为１８９，１３０．００万元，实际担保１５３，１１３．５９万元；对合营公司及联营公司提供担保额度为１３，０００．００万元，公司实际对其提供担保７，２４６．００万元。除此以外，公司及控股子公司无其它任何形式的对外担保。

  五、授权事宜

  自公司股东大会通过本议案之日起至公司２０１２年度股东大会通过关于担保事项的议案之日止，在为上述控股子公司及合营公司提供担保额度内发生的具体担保事项，公司授权副总经理胡坤裔先生办理对外担保的具体事项。控股子公司提供上述担保，由控股子公司按照其公司章程的规定办理内部决策程序。

  本次担保事宜需要提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  湖北兴发化工集团股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一二年八月五日

  证券简称：兴发集团 证券代码：６００１４１ 公告编号：临２０１２—４５

  湖北兴发化工集团股份有限公司

  关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司七届三次董事会定于２０１２年８月２２日召开２０１２年第三次临时股东大会，现就２０１２年第三次临时股东大会事宜通知如下：

  一、会议时间：２０１２年８月２２日 上午９：００

  二、会议地点：兴山县古夫镇昭君路昭君山庄

  三、会议议题：

  １、审议关于２０１２ 年度新增申请银行授信额度的议案

  ２、审议关于为控股子公司及合营公司提供担保额度的议案

  四、会议出席对象

  １、公司董事、监事及高级管理人员。

  ２、截止２０１２年８月１７日下午交易结束，在中国证券登记结算公司上海分公司登记注册的本公司股东均可参加会议，股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。

  五、会议登记办法

  １、符合出席条件的股东或其授权人代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书（式样附后）办理出席登记；异地股东可以传真或信函方式登记（法人股东持单位介绍信）。

  ２、登记地点：湖北省宜昌市解放路５２号三峡商城Ｂ座８０５室，公司董事会秘书办公室。

  ３、登记时间：２０１２年８月２１日 上午９：００—１１：００

  下午１４：００—１７：００

  ４、联系电话：（０７１７）６７６０８５０

  传 真：（０７１７）６７６０８５０

  联 系 人：程亚利

  六、其他事项

  本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

  湖北兴发化工集团股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一二年八月五日

  附件：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我个人（单位）出席湖北兴发化工集团股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  证券帐户： 持股数：

  委托人（签名）： 委托人身份证号：

  受托人（签名）： 受托人身份证号：

  委托日期：