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证券代码:002209 证券简称:达意隆 公告编号:2012-016 广州达意隆包装机械股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告 2012-08-07 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议通知于2012年7月20日以专人送达、邮寄方式发出,会议于2012年8月3日以现场与通讯表决相结合的方式召开,现场会议地点设在广州市萝岗区云埔一路23号一号办公楼一楼会议室,公司董事共7人,参与本次会议表决的董事共7人。董事张颂明先生、陈钢先生、赵祖印先生、孔祥捷先生、独立董事李伯侨先生参加了现场会议,独立董事余应敏先生、张忠先生以通讯方式参加了本次会议。本次现场会议由董事长张颂明先生主持,公司监事及其他高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 一、会议审议情况 1. 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向银行申请授信的议案》。 公司董事会同意向交通银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请办理授信额度人民币伍仟万元,品种综合授信,期限壹年。 公司董事会同意向上海浦东发展银行广州盘福支行申请综合授信额度人民币一亿两千万元,期限壹年。授信由公司董事长张颂明先生提供个人连带责任保证担保。 2. 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<投资者、潜在投资者及特定对象接待与沟通工作办法>的议案》。 《投资者、潜在投资者及特定对象接待与沟通工作办法》详见2012年8月7日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《投资者、潜在投资者及特定对象接待与沟通工作办法》。 3. 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议公司<2012年半年度报告>全文及摘要的议案》。 《2012年半年度报告》全文参见公司2012年8月7日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2012年半年度报告全文》;《2012年半年度报告摘要》参见公司2012年8月7日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2012年半年度报告摘要》(公告编号2012-017)。 二、备查文件 《广州达意隆包装机械股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》 广州达意隆包装机械股份有限公司董事会 2012年8月7日 本版导读:
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