证券时报多媒体数字报

证券代码：００２００４ 证券简称：华邦制药 公告编号：２０１２０３８

重庆华邦制药股份有限公司第四届

董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重庆华邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于２０１２年７月３１日以传真和电子邮件的形式发出，２０１２年８月３日上午通过通讯表决的方式召开，本次会议１１名董事参加并行使表决权，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了如下事项：

一、会议以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１２年半年度报告及摘要的议案》。详见公司于２０１２年８月７日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告。

二、会议以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于２０１２年半年度资本公积转增股本的预案》。

经四川华信（集团）会计师事务所审计，截至２０１２年６月３０日，母公司资本公积余额为１，０５１，２３２，３１９．９３元。根据公司目前的股本状况，并结合公司具体情况，公司拟以现行总股本为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每１０股转增５股。转增后公司总股本由３３４，９８６，０００股增至５０２，４７９，０００股，资本公积减少１６７，４９３，０００元。本预案符合公司现行利润分配政策的要求，符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。

本预案需提交公司股东大会审议批准。

三、会议以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》。详见公司于２０１２年８月７日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于申请发行短期融资券的公告》。

四、会议以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开２０１２年第五次临时股东大会的议案》。详见公司于２０１２年８月７日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开２０１２年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司

董 事 会

２０１２年８月７日

证券代码：００２００４ 证券简称：华邦制药 公告编号：２０１２０３９

重庆华邦制药股份有限公司

关于申请发行短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重庆华邦制药股份有限公司于２０１２年８月３日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》。为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，保障因生产经营规模日益增长所造成的对流动资金的需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。本次发行的具体情况如下：

一、本次发行短期融资券的目的

１、短期融资券的发行，有利于拓宽公司的融资渠道，减少因系统性风险所带来的融资困境，同时使公司负债结构更加合理化。

２、成功发行短期融资券已经成为优质企业的标志之一，有利于提升公司行业地位和知名度，为公司打下良好的信用基础，对公司形象提升具有积极的意义。

３、短期融资券发行方式灵活，可有效降低融资成本。短期融资券在核定的额度内可以分期发行，每期发行期限也可以由公司灵活掌握，短期融资券的融资成本较银行贷款有着明显的优势。

二、本次短期融资券的发行预案

１、注册和发行规模

本次拟注册短期融资券的规模不超过１０亿元人民币；在注册有效期内，公司可选择一次或分期发行短期融资券。

２、发行期限

本次拟注册和发行短期融资券的期限不超过１年（含１年）。

３、发行利率

发行短期融资券的利率按照市场情况确定。

三、本次发行短期融资券的授权事项：

根据公司发行短期融资券的安排，为高效、有序地完成公司本次发行工作，根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、等法律法规及《重庆华邦制药股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会，办理与本次发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于：

１、确定本次发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案；

２、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

３、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理短期融资券的相关申报、注册手续；

４、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

５、办理与本次短期融资券发行相关的其它事宜；

６、上述授权在本次发行的短期融资券的注册有效期内持续有效。

公司本次短期融资券的发行，需经公司股东大会审议通过，并需获得中国银行间市场交易商协会的批准。

特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司

董 事 会

２０１２年８月７日

证券代码：００２００４ 证券简称：华邦制药 公告编号：２０１２０４０

重庆华邦制药股份有限公司关于召开２０１２年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重庆华邦制药股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开２０１２年第五次临时股东大会的议案》，拟召开的临时股东大会基本情况如下：

１、会议时间：２０１２年８月２３日下午１４：３０

２、会议地点：重庆市武隆县仙女山华邦酒店

３、会议期限：半天

４、会议召开方式：现场表决

５、会议召集人：重庆华邦制药股份有限公司董事会

６、会议审议事项：

１）《关于２０１２年半年度资本公积转增股本的预案》。

２）《关于公司发行短期融资券的议案》。

以上议案经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十次会议表决通过，详见公司于２０１２年８月７日刊载于公司指定媒体的公司相关公告。

７、出席会议对象及股权登记日：

１）本公司董事、监事及其他高级管理人员；

２）截止２０１２年８月２０日（星期一）下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

８、登记方法：

１）登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。

异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。

２）登记时间：２０１２年８月２１日、２２日的上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：００。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于２０１２年８月２２日（含２２日）前送达或传真至本公司登记地点。

３）登记地点：重庆市渝北区人和星光大道６９号重庆华邦制药股份有限公司董事会办公室

９、其他事项：

会议联系人：陈志

联系电话：０２３－６７８８６９８５

传真：０２３－６７８８６９８６

与会人员交通、食宿费用自理。

１０、备查文件

第四届董事会第二十五次会议决议。

第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司

董 事 会

２０１２年８月７日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席重庆华邦制药股份有限公司２０１２年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：２０１２年 月 日

注：１、股东请在选项方框中打“√”；２、每项均为单选，多选为无效票。