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证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2012-024 广东塔牌集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告 2012-08-07 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 根据公司《章程》以及《董事会议事规则》第十五条第二款的规定,广东塔牌集团股份有限公司(以下简称"公司")于2012年7月25日以口头通知方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第二十六次会议的通知》,2012年8月5日,公司以现场会议方式召开了第二届董事会第二十六次会议。会议由公司董事长钟烈华先生主持。本次会议应出席董事9位,实际出席董事9位,会议的召集、召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。 与会董事经认真审议并表决通过如下决议: 一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司<2012年半年度报告>的议案》。 《2012年半年度报告》全文详见巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn 。 二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<投资者接待工作制度>的议案》。 《投资者接待工作制度(2012年8月修订)》全文详见巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn 。 三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<投资者关系管理档案制度>的议案》。 《投资者关系管理档案制度(2012年8月修订)》全文详见巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn。 特此公告。 广东塔牌集团股份有限公司董事会 二零一二年八月五日 本版导读:
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