证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２５３４ 证券简称：杭锅股份 编号：２０１２－０３４

  杭州锅炉集团股份有限公司

  第二届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于２０１２年７月２４日以邮件、专人送达等形式发出，会议于２０１２年８月３日在公司会议室召开，应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人，董事鲁尚毅先生因出差委托董事颜飞龙先生代为表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集、主持，经董事审议、表决形成如下决议：

  一、《公司２０１２年半年度报告及摘要》

  表决结果：同意：９票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

  ２０１２年半年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ，半年度报告摘要刊登在２０１２年８月７日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上。

  二、《关于转让公司参股公司股权的议案》

  公司拟以参股公司杭州热工检测技术有限公司２０１１年经审计净资产７３．８９万元为依据，转让公司所持的３９％的股权，转让金额为２８．８２万元。

  表决结果：同意：９票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

  三、《关于注销北京国电龙源杭锅蓝琨能源工程技术有限公司的议案》

  因市场变化及经营策略调整，合作双方拟注销北京国电龙源杭锅蓝琨能源工程技术有限公司。北京国电龙源杭锅蓝琨能源工程技术有限公司系公司持股４１．８％的参股公司，主要业务为生物质秸秆锅炉开发和销售及锅炉岛工程承包，截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产１，２４３．９６万元，净资产１，００６．６８万元，２０１１年度该公司实现营业收入１，４２６．２６万元，净利润９５９．３０万元。

  表决结果：同意：９票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

  特此公告。

  杭州锅炉集团股份有限公司董事会

  二〇一二年八月七日

  证券代码：００２５３４ 证券简称：杭锅股份 编号：２０１２－０３５

  杭州锅炉集团股份有限公司

  第二届监事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于２０１２年７月２４日以邮件、专人送达等形式发出，会议于２０１２年８月３日在公司会议室召开，应参加表决监事３人，实际参加表决监事３人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主席成谦女士召集、主持，经监事审议、表决形成如下决议：

  一、《公司２０１２年半年度报告及摘要》

  表决结果：同意：３票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州锅炉集团股份有限公司２０１２年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  杭州锅炉集团股份有限公司监事会

  二〇一二年八月七日