证券时报多媒体数字报

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司第五届董事会第十二次会议于２０１２年８月３日在上海市浦东东方滨江大酒店举行。本次会议的通知和议案于２０１２年７月２３日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事。

  会议应到董事１３人，实际到会董事１３人。董事长孙利强先生主持了会议；公司有关高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议：

  一、审议通过了《２０１２年半年度报告》

  与会董事以１３票赞成，０票反对和０票弃权的表决结果通过了该报告。与会董事认为该报告真实、客观、准确地反映了公司２０１２年半年度的经营成果、财务状况和现金流量情况，该报告记录的内容没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、审议通过了《关于２０１２年半年度利润分配的议案》

  与会董事以１３票赞成，０票反对和０票弃权的表决结果通过了该议案。会议决定，对２０１２年上半年度利润不进行分配，亦不进行公积金转增股本，而将上半年实现的净利润转至年终一并分配。

  三、审议通过了《关于公司战略管理制度的议案》

  与会董事以１３票赞成，０票反对和０票弃权的表决结果通过了该议案。

  四、审议通过了《关于公司风险评估管理制度的议案》

  与会董事以１３票赞成，０票反对和０票弃权的表决结果通过了该议案。

  烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

  董事会

  二○一二年八月七日