证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５６０ 证券简称：通达股份 公告编号：２０１２－０２０

河南通达电缆股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，河南通达电缆股份有限公司（“公司”）决定召开公司２０１２年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：２０１２年８月２２日（星期三） ９：００－１２：００

３、会议地点：河南通达电缆股份有限公司三楼会议室

４、会议方式：与会股东和股东代表以现场投票表决方式审议有关议案

５、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开河南通达电缆股份有限公司２０１２第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

６、出席对象

（１）截至２０１２年８月１５日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员

（３）公司聘请的律师

二、会议审议事项

１、审议《关于修改公司章程部分条款》的议案。

２、审议《公司利润分配管理制度》的议案。

３、审议《公司未来三年（２０１２年－２０１４年）股东回报规划》的议案。

《公司章程修改对照表》、《公司利润分配管理制度》、《公司未来三年（２０１２年－２０１４年）股东回报规划》，详见巨潮资讯网。

三、会议登记方法

１、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

２、登记时间：２０１２年８月１６日、１７日９：００－１１：３０，１３：３０－１７：００。

３、登记地点：公司证券部

通讯地址：河南省偃师市史家湾工业区 邮政编码：４７１９２２

４、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

四、其他事项

１、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

２、联系方式

地址：河南省偃师市史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司证券部

邮编：４７１９２２

联系人：张治中 李高杰

电话：０３７９－６７５１２５８８

传真：０３７９－６７５１２８８８

附件：授权委托书

河南通达电缆股份有限公司

董事会

二〇一二年八月四日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（单位）出席河南通达缆股份有限公司（下称“公司”）于２０１２年８月２２日召开的２０１２年第一次临时股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人股东账户：

委托人持股数： 股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

注：１、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

２、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

证券代码：００２５６０ 证券简称：通达股份 公告编号：２０１２－０２１

河南通达电缆股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于２０１２年７月２５日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于２０１２年８月４日在公司会议室召开。本次会议应出席董事７人，实到董事７人。会议由董事长史万福先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以现场和通讯表决的方式，审议通过了以下决议：

１、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《关于修改公司章程部分条款》的议案，并同意将此议案提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议，《公司章程》修改对照表见附件１；

《河南通达电缆股份有限公司＜公司章程修改对照表＞》，详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《关于制定公司利润分配管理制度》的议案，并同意将此议案提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议；

《公司利润分配管理制度》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《公司未来三年（２０１２－２０１４）股东回报规划》的议案，并同意将此议案提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议；

《公司未来三年（２０１２－２０１４）股东回报规划》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

４、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《关于提请召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》的议案；

《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

《河南通达电缆股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司

董事会

二〇一二年八月四日

附件１：《公司章程》修改对照表

证券代码：００２５６０ 证券简称：通达股份 公告编号：２０１２－０２２

河南通达电缆股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第七次会议于２０１２年７月２５日以书面送达方式，向公司监事发出关于召开公司第二届监事会第七次会议的通知。本次会议于２０１２年８月４日在公司会议室以现场会议方式召开，全体监事３人参加会议。会议由公司监事会主席马艳红女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：

１、经审议，会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《关于修改公司章程部分条款》的议案。

此报告尚须提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议，《公司章程修改对照表》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、经审议，会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《关于制定公司利润分配管理制度》的议案。

此报告尚须提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议，《公司利润分配管理制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、经审议，会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《关于制定公司未来三年（２０１２－２０１４）股东回报规划》的议案。

此报告尚须提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议，《公司未来三年（２０１２－２０１４）股东回报规划》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

《河南通达电缆股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

河南通达电缆股份有限公司监事会

二〇一二年八月四日

证券代码：００２５６０ 证券简称：通达股份 公告编号：２０１２－０２３

河南通达电缆股份有限公司

关于公司副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年８月４日收到刚宏伟先生提交的书面辞职报告，刚宏伟先生因个人原因，请求辞去公司副总经理职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，刚宏伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刚宏伟先生辞去公司副总经理职务后，不再担任公司任何职务。

在此，公司及董事会谨向刚宏伟先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇一二年八月四日