证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１０９ 证券简称：兴化股份 公告编号：２０１２－０４３

陕西兴化化学股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西兴化化学股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于２０１２年７月２７日以邮件及书面形式发出，于２０１２年８月７日上午９：３０时在公司会议室召开。会议应出席董事９名，实际出席董事９名。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈团柱先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

一、会议以赞成票 ９ 票，反对票０ 票，弃权票 ０ 票，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

独立董事对此发表意见，具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及２０１２年８月８日的《证券时报》、《中国证券报》刊登的《陕西兴化化学股份有限公司关于制定分红管理制度等事项独立意见的公告》。

《公司章程修正案》附后，《陕西兴化化学股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

该项议案尚需提请公司股东大会审议。

二、会议以赞成票 ９ 票，反对票 ０ 票，弃权票０ 票，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

《陕西兴化化学股份有限公司股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

该项议案尚需提请公司股东大会审议。

三、会议以赞成票 ９ 票，反对票 ０ 票，弃权票０ 票，审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

《陕西兴化化学股份有限公司独立董事制度》全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

该项议案尚需提请公司股东大会审议。

四、会议以赞成票 ９ 票，反对票 ０ 票，弃权票０ 票，审议通过了《关于制订〈分红管理制度〉的议案》

独立董事对此发表意见，具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及２０１２年８月８日的《证券时报》、《中国证券报》刊登的《陕西兴化化学股份有限公司关于制定分红管理制度等事项独立意见的公告》。

《陕西兴化化学股份有限公司分红管理制度》全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

该项议案尚需提请公司股东大会审议。

五、会议以赞成票９票，反对票 ０ 票，弃权票０ 票，审议通过了《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及２０１２年８月８日的《证券时报》、《中国证券报》刊登的《陕西兴化化学股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司

董事会

二〇一二年八月七日

陕西兴化化学股份有限公司章程修正案

证券代码：００２１０９ 证券简称：兴化股份 公告编号：２０１２－０４４

陕西兴化化学股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于２０１２年７月２７日以电子邮件和书面送达的方式发出会议通知，于２０１２年８月７日在公司会议室召开，会议应到监事 ５人，实到监事５人，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席徐亚荣女士主持，与会监事审议并通过如下决议：

一、会议以赞成票 ５ 票，反对票０ 票，弃权票 ０ 票，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

二、会议以赞成票 ５ 票，反对票 ０ 票，弃权票０ 票，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

《陕西兴化化学股份有限公司监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、会议以赞成票 ５ 票，反对票 ０ 票，弃权票０ 票，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

四、会议以赞成票 ５ 票，反对票 ０ 票，弃权票０ 票，审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

五、会议以赞成票 ５ 票，反对票 ０ 票，弃权票０ 票，审议通过了《关于制订〈分红管理制度〉的议案》；

六、会议以赞成票５票，反对票 ０ 票，弃权票０ 票，审议通过了《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

以上第一、二、三、四、五项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司

监事会

                 二〇一二年八月七日

证券代码：００２１０９ 证券简称：兴化股份 公告编号：２０１２－０４５

陕西兴化化学股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 ２０１２年８ 月７日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》，现就关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的事项公告如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议召集人：本公司董事会

（二）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

（三）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（四）现场会议召开时间：２０１２年８月２３日（星期四）下午１５：００时。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ２０１２ 年８月２３日上午 ９：３０ 至 １１：３０、下午１３：００ 至 １５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１２年８ 月 ２２日 １５：００ 至 ２０１２ 年８月２３日 １５：００ 期间的任意时间。

（五）现场会议召开地点：兴平市迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼第三会议室

（六）出席对象：

１、凡是在２０１２年８月１６日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人；

２、本公司董事、监事和其它高级管理人员；

３、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）审议关于修订《公司章程》的议案；

（二）审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；

（三）审议关于修订《独立董事制度》的议案；

（四）审议关于制订《分红管理制度》的议案；

（五）审议关于修订《监事会议事规则》的议案。

三、会议登记方法

（一）自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡、授权委托书及出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以２０１２年８月２２日１７：００前公司收到传真或信件为准）。

（二）登记时间：２０１２年８月２２日０９：００～１７：００

（三）登记地点：陕西兴化化学股份有限公司证券事务室

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

１、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２ 年８月２３日上午９：３０至１１：３０、下午１３：００至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６２１０９ 投票简称：兴化投票

３、股东投票的具体流程

（１）买卖方向选择买入股票；

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以对“总议案”进行投票。

本次临时股东大会需要表决的议案序号及对应的委托价格如下：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（６）投票举例

①对全部议案一次性表决

如某股东对全部议案一次性表决，其申报如下：

②对某一议案分别表决

如某股东对某一议案投票，以议案１．００《关于修订〈公司章程〉的议案》为例，其申报如下：

４、计票规则

（１）同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权通过现场和网络重复投票，以第一次表决意见为准。

（２）股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１２年８月２２日 １５：００ 至 ２０１２ 年８月２３日 １５：００期间的任意时间。

２、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有５项议案，某一股东仅对其中一项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其它事项

１、会议联系人：王彦 李崧

联系地址：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司证券事务室

联系电话：０２９－３８８３９９１２ ３８８３９９３８

传真：０２９－３８８２２６１４邮编：７１３１００

２、与会股东及授权代理人交通、食宿费用自理。

附：授权委托书

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司

董事会

二〇一二年八月七日

附：

授权委托书

兹全权委托＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（本公司）出席陕西兴化化学股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。

本人（本公司）对本次临时股东大会审议事项的表决意见为：

注：投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者只能任选其一。

委托人／单位签字（盖章）：

委托人身份证号码／营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人：

受托人身份证号码：

委托日期：