证券时报多媒体数字报

  证券简称：*ST中基 证券代码：000972 公告编号：2012-031

  新疆中基实业股份有限公司

  第六届董事会第十三次临时会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  新疆中基实业股份有限公司第六届董事会第十三次临时会议于2012年8月6日以传真通讯方式召开，本次会议通知于2012年8月1日以电子邮件方式发出。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并一致通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于天津中辰制罐有限公司向天津农商银行借款的议案》；

  会议同意公司全资子公司天津中辰制罐有限公司向天津农商银行借款，借款金额2,200万元，主要用于购买原材料（马口铁），贷款期限原则上不超过一年，利率为6.9 %，担保方式为应收账款质押，质押应收账款单位为天津天一食品有限公司，质押金额为借款金额的三倍。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  此议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告

  新疆中基实业股份有限公司

  董事会

  二○一二年八月六日

  证券简称：*ST中基 证券代码：000972 公告编号：2012-032

  新疆中基实业股份有限公司

  关于控股子公司提供担保公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  本公司于2012年8月6日（星期一）召开了第六届董事会第十三次临时会议，公司9名董事一致同意控股子公司天津中辰制罐有限公司（以下简称"中辰制罐"）向天津农商银行借款2,200万元，并同意公司下属天津天一食品有限公司（以下简称"天津天一"）以应收账款质押方式为其提供担保，质押金额为借款金额的三倍。

  二、被担保人基本情况

  中辰制罐注册资本：15,500万元人民币；注册地址：天津港保税区（空港）报税路98号307室；主营业务：番茄酱包装用马口铁罐、其他食品包装用马口铁罐及相关产品、材料的生产、加工、销售、来料加工。

  中辰制罐为本公司全资子公司，本公司持股比例为100%。

  截至2012年6月30日，中辰制罐资产总额为28,564.01万元、负债总额为11,406.15万元、净资产17,157.86万元,营业收入9,823.15万元、利润总额46.22万元、净利润34.66万元。

  三、担保人基本情况

  天津天一注册资本：8,000万元人民币；注册地址：天津空港物流加工区西十五道3号；主营业务：番茄酱的生产、加工及销售，番茄酱生产技术的咨询服务。

  天津天一为本公司控股子公司天津中辰番茄制品有限公司的全资子公司，本公司持有天津中辰番茄制品有限公司股份比例为66%。

  截至2012年6月30日，天津天一资产总额为18,704.91万元、负债总额为25,641.92万元、净资产-6,937.01万元,营业收入4,900.74万元、利润总额651.17万元、净利润651.17万元。

  四、担保协议的主要内容

  目前还未完成签到正式协议及合同。

  五、董事会意见

  上述担保事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，且被担保对象中辰制罐是为满足目前的生产经营流动资金的需要,经营情况稳定,具有良好的偿债能力,风险可控。因此,董事会认为上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响,同意天津天一为中辰制罐提供担保,并安排后续协议的签署。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2012年6月31日，上市公司及控股子公司对外担保总额为170,931.50万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为816.60%；其中子公司之间担保总额为11,213.80万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为53.57%。本公司对外担保的主债权遭遇逾期的金额为28,185.81万元,无相关涉及担保的诉讼、仲裁等纠纷发生。

  此次担保事项尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  新疆中基实业股份有限公司

  董事会

  二○一二年八月七日