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证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临2012-36 鲁信创业投资集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议公告 2012-08-08 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。 重要内容提示: ● 本次会议没有否决或修改提案的情况 ● 本次会议没有新提案提交表决 一、会议的召开情况 鲁信创业投资集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年8月7日在济南鲁信大厦会议室召开。本次会议由公司董事会召集,会议通知已于2012年7月17日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上公告。由于会议时间变更,2012年7月26日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上发布了变更股东大会召开时间的公告。 二、会议的出席情况: 出席会议的股东及股东代表共3人,代表股份534,386,761股,占公司总股本的71.79%。公司董事长李世杰先生因公出差未能亲自出席本次会议,根据《公司章程》的规定,本次会议由公司董事会推选的董事总经理王飚先生主持。本次股东大会符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,律师列席了本次会议。 三、会议议案审议和表决情况 1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》: 表决结果:534,386,761股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。 2、审议通过了《关于修订公司关联交易制度的议案》: 表决结果:534,347,361股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.99%,39400股反对,0股弃权。 3、审议通过了《关于出资设立山东省鲁信金融控股有限公司的议案》: 表决结果:534,386,761股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。 四、律师见证情况如下: 本次股东大会经北京市君泽君律师事务所王文全律师、张弘律师见证并出具了法律意见书,认为公司2012年第三次临时股东大会的召集、召开和表决程序,出席会议人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。 五、备查文件目录 1、鲁信创业投资集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议; 2、北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。 特此公告。 鲁信创业投资集团股份有限公司 2012年8月7日 本版导读:
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