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证券代码:000004 证券简称:国农科技 公告编号:2012-019 深圳中国农大科技股份有限公司二〇一二年第一次临时股东大会决议公告 2012-08-08 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 在本次会议召开期间没有增加、否决提案的情况。 二、会议召开的情况 1、召开时间: (1)现场会议召开时间:2012年8月7日14:30 (2)网络投票时间:2012年8月6日~2012年8月7日。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年8月7日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2012年8月6日15:00-2012年8月7日15:00期间的任意时间。 2、现场召开地点:深圳市福田区商报路奥林匹克大厦9楼会议室 3、召开方式:现场投票+网络投票 4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事长江玉明先生主持。 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况 出席本次会议的股东(代理人)共11名,代表有表决权股份22,191,866股,占公司总股本的26.43%。其中,现场出席的股东(代理人)为1名,代表有表决权股份21,914,667股,占公司总股本的26.10%;参与网络投票的股东为10名,代表有表决权股份277,199股,占公司总股本的0.33%。 四、提案审议和表决情况 1、审议通过关于修改《公司章程》的议案。 表决情况:同意票22,014,667股,占出席本次相关股东会议有效表决权股份总数的99.20%;反对票161,400股,占出席本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.73%;弃权票15,799股(其中,因未投票默认弃权15,799股),占出席本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.07%。 2、审议通过关于修改《公司董事会议事规则》的议案。 表决情况:同意票22,014,667股,占出席本次相关股东会议有效表决权股份总数的99.20%;反对票161,400股,占出席本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.73%;弃权票15,799股(其中,因未投票默认弃权15,799股),占出席本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.07%。 3、审议通过关于股东回报规划事宜的论证报告及未来三年(2012年-2014年)股东回报规划的议案。 表决情况:同意票22,021,866股,占出席本次相关股东会议有效表决权股份总数的99.23%;反对票170,000股,占出席本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.77%;弃权票0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.00%。 4、审议通过关于续聘财务审计机构的议案。 续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构,审计费用为人民币420,000.00元,公司另负担审计人员的食宿差旅费用。 表决情况:同意票22,014,667股,占出席本次相关股东会议有效表决权股份总数的99.20%;反对票161,400股,占出席本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.73%;弃权票15,799股(其中,因未投票默认弃权15,799股),占出席本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.07%。 5、审议通过关于聘请内控审计机构的议案。 聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2012年度内控审计机构,审计费用为人民币80,000.00元,公司另负担审计人员的食宿差旅费用。 表决情况:同意票22,014,667股,占出席本次相关股东会议有效表决权股份总数的99.20%;反对票161,400股,占出席本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.73%;弃权票15,799股(其中,因未投票默认弃权15,799股),占出席本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.07%。 上述会议提案相关资料详见2012年7月20日《证券时报》及巨潮资讯网。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称: 北京市隆安律师事务所深圳分所 2、律师姓名:黄师、张利 3、结论性意见: 认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》之规定,出席本次股东大会的人员资格和表决程序均合法有效。 六、备查文件 1、公司2012年第一次临时股东大会决议; 2、公司2012年第一次临时股东大会法律意见书。 深圳中国农大科技股份有限公司 董 事 会 二○一二年八月八日 本版导读:
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