证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间没有增加、否决提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2012年8月7日14:30

  （2）网络投票时间：2012年8月6日～2012年8月7日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月7日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年8月6日15:00-2012年8月7日15:00期间的任意时间。

  2、现场召开地点：深圳市福田区商报路奥林匹克大厦9楼会议室

  3、召开方式：现场投票+网络投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长江玉明先生主持。

  6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东（代理人）共11名，代表有表决权股份22,191,866股，占公司总股本的26.43%。其中，现场出席的股东（代理人)为1名，代表有表决权股份21,914,667股,占公司总股本的26.10%；参与网络投票的股东为10名，代表有表决权股份277,199股,占公司总股本的0.33%。

  四、提案审议和表决情况

  1、审议通过关于修改《公司章程》的议案。

  表决情况：同意票22,014,667股，占出席本次相关股东会议有效表决权股份总数的99.20%；反对票161,400股，占出席本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.73%；弃权票15,799股(其中，因未投票默认弃权15,799股)，占出席本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.07%。

  2、审议通过关于修改《公司董事会议事规则》的议案。

  表决情况：同意票22,014,667股，占出席本次相关股东会议有效表决权股份总数的99.20%；反对票161,400股，占出席本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.73%；弃权票15,799股(其中，因未投票默认弃权15,799股)，占出席本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.07%。

  3、审议通过关于股东回报规划事宜的论证报告及未来三年（2012年-2014年）股东回报规划的议案。

  表决情况：同意票22,021,866股，占出席本次相关股东会议有效表决权股份总数的99.23%；反对票170,000股，占出席本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.77%；弃权票0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.00%。

  4、审议通过关于续聘财务审计机构的议案。

  续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构，审计费用为人民币420,000.00元，公司另负担审计人员的食宿差旅费用。

  表决情况：同意票22,014,667股，占出席本次相关股东会议有效表决权股份总数的99.20%；反对票161,400股，占出席本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.73%；弃权票15,799股(其中，因未投票默认弃权15,799股)，占出席本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.07%。

  5、审议通过关于聘请内控审计机构的议案。

  聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2012年度内控审计机构，审计费用为人民币80,000.00元，公司另负担审计人员的食宿差旅费用。

  表决情况：同意票22,014,667股，占出席本次相关股东会议有效表决权股份总数的99.20%；反对票161,400股，占出席本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.73%；弃权票15,799股(其中，因未投票默认弃权15,799股)，占出席本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.07%。

  上述会议提案相关资料详见2012年7月20日《证券时报》及巨潮资讯网。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称： 北京市隆安律师事务所深圳分所

  2、律师姓名：黄师、张利

  3、结论性意见：

  认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》之规定，出席本次股东大会的人员资格和表决程序均合法有效。

  六、备查文件

  1、公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、公司2012年第一次临时股东大会法律意见书。

  深圳中国农大科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年八月八日