证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５４０ 证券简称：亚太科技 公告编号：２０１２－临０２８

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年８月６日收到公司董事邓晶先生的书面辞职申请报告，邓晶先生因个人原因申请辞去公司董事及战略委员会委员职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及公司章程的相关规定，邓晶先生辞去董事及战略委员会委员的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。邓晶先生为深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合伙）推荐的董事，辞职后，其不再在公司担任任何职务。

公司第二届董事会原有董事９人，其中独立董事３人。邓晶先生辞职后，公司董事会现有董事８人，董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作。

公司董事会对邓晶先生在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

２０１２年８月８日

证券代码：００２５４０ 证券简称：亚太科技 公告编号：２０１２－临０２９

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于２０１２年８月３日以书面方式发出通知，并于２０１２年８月７日在公司６号会议室以现场加通讯方式召开。本次应到董事８名，实到董事８名，其中：董事长周福海因工作原因出差在外授权周吉出席会议，独立董事王跃堂、许康通讯方式参加。会议由副董事长周吉女士主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

为保持公司章程与相关法律、法规和规范性文件的一致性，同意修订公司章程，并提请股东大会授权董事会办理工商备案手续等相关事宜。

《公司章程》修订对照表见附件。

本议案需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

公司监事会和独立董事对该议案发表了同意意见，相关意见详见巨潮资讯网。

本次修订后的公司章程登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、会议以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

本议案需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

该制度登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

该制度登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、会议以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈机构投资者接待管理制度〉的议案》。

该制度登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、会议以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

同意召开公司２０１２年第二次临时股东大会。具体通知详见２０１２年８月８日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

２０１２年８月８日

附件：公司章程修订对照表

证券代码：００２５４０ 证券简称：亚太科技 公告编号：２０１２－临０３０

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于２０１２年８月３日以书面方式发出通知，并于２０１２年８月７日在公司６号会议室以现场的方式召开。应到监事３名，实到监事３名。会议由监事会主席张俊华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

经审核，监事会认为：公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）以及中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字［２０１２］２７６号）的有关要求，对《公司章程》中关于利润分配政策、股东大会特别决议、监事会行使的权利的相关条款进行了修订，体现了公司充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，进一步明确了公司的利润分配原则、利润分配的形式、现金分红的标准和比例以及利润分配政策和利润分配方案的决策程序和机制等，符合中国证券监督管理委员会等相关监管机构关于上市公司股利分配政策的最新要求。公司对《公司章程》有关条款的修订及决策程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定。

同意对《公司章程》相关条款的修订，同意将该议案提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司监事会

２０１２年８月８日

证券代码：００２５４０ 证券简称：亚太科技 公告编号：２０１２－临０３１

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议决定召开公司２０１２年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议召开日期和时间：２０１２年８月２４日（星期五）上午１０点

２、现场会议召开地点：公司６号会议室（无锡市新区坊兴路８号）

３、召集人：公司董事会

４、会议召开方式：现场投票方式

５、股权登记日：２０１２年８月１７日（星期五）

二、会议出席人员

１、截止２０１２年８月１７日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、公司董事、监事、高级管理人员；

３、保荐机构指定的代表人、公司聘任的律师。

三、会议议程

１、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

本议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。

２、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

上述议案已提交公司第二届董事会第十八次会议审议。

四、会议登记事项

１、登记时间：２０１２年８月２１日（星期二）上午８：３０－１１：３０，下午１：００－４：００（信函以收到时间为准，但不得迟于２０１２年８月２１日下午４点送达）。

２、登记地点：公司证券投资部（江苏省无锡市新区坊兴路８号）。

３、登记办法：

（１） 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

（２） 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３） 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４） 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在２０１２年８月２１日下午４点前送达本公司），不接受电话登记。

五、其他事项

１、会议咨询：公司证券投资部

联系人：熊娟

电话：０５１０－８８２７８６５２ 传真：０５１０－８８２７８６５３

地址：无锡市新区坊兴路８号 邮编：２１４１１１

２、会期预计半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

３、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

董事会

２０１２年８月８日

附件一：

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

股东登记表

截止 ２０１２年８月１７日下午交易结束时本单位（或本人）持有江苏亚太轻合金科技股份有限公司（股票代码：００２５４０）股票，现登记参加公司 ２０１２年第二次临时股东大会。

姓名（或名称）： 证件号码：

证券账户号： 持有股数： 股

联系电话： 登记日期： 年 月 日

股东签字：

附件二：

授权委托书

本单位（本人）兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席２０１２年８月２４日召开的江苏亚太轻合金科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指出，代理人有权按自己的意愿表决。

注：请在相应议案后的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人签名或盖章： 身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数： 证券账户号：

委托有效期从 年 月 日至 年 月 日

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

说明：１、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

２、法人委托须盖法人公章。