证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年８月７日在上海浦东新区王桥路９９９号中邦商务园１０３７号召开，出席会议的股东代表共１７ 人，代表股份２０５，７１７，０７４股，占公司股份总额的３６．２６ ％；其中普通股（Ａ股）股东代表８人，代表股份２０４，６３８，３７４股，占普通股（Ａ股）股份总额的４５．８１％，外资股（Ｂ股）股东代表９人，代表股份１，０７８，７００股，占外资股（Ｂ股）股份总额的０．８９ ％。

会议由董事、总经理任国权先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。北京德恒 （杭州） 律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。

二、提案审议情况

１、审议关于聘请刘柏禄先生担任公司独立董事的议案；

２、审议关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司内控审计机构的议案；

３、审议关于修改公司章程的议案；

三、律师见证情况

北京德恒（杭州）律师事务所律师张昕先生出席了本次股东大会，并出具了法律意见书：认为本公司２０１２年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；做出的决议合法、有效。

四、备查文件

１、上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议；

２、 北京德恒（杭州）律师事务所关于上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

２０１２年８月７日