证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1、本次会议没有否决或变更议案的情况；

  2、本次会议没有新议案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开的时间：

  （1）现场会议时间：2012年8月7日（周二）下午15：00

  （2）网络投票时间：2012年8月6日至8月7日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月7日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年8月6日下午15:00至2012年8月7日下午15:00期间的任意时间。

  2、会议召开方式：现场和网络投票相结合形式

  3、现场会议地点：公司三楼会议室(江苏省盐城市青年西路88号)

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持：公司董事长季奎余先生

  6、会议出席情况：

  （1）现场会议出席情况

  本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共2人，代表股份40,144,000股，占公司总股份的48.51%。

  （2）网络投票股东参与情况

  根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东5人，代表股份60,715股，占公司总股份的0.0734％。

  综上，出席本次股东大会的股东及委托代理人共计7人，代表股份40,204,715股，占公司总股份的48.5834％。

  公司董事、监事出席本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席本次会议。 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

  二、议案审议和表决情况

  大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式表决，审议通过了如下决议：

  1、通过《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》

  表决结果：同意股40,204,715股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

  2、通过《关于修订公司章程的议案》

  表决结果：同意股40,204,715股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

  三、律师见证情况

  本次会议由江苏经法码律师事务所律师出席见证，并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、江苏中联电气股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、江苏经法码律师事务所《关于江苏中联电气股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  江苏中联电气股份有限公司董事会

  二○一二年八月七日