证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳信隆实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2012 年 08 月 07 日收到公司独立董事梅月欣女士的辞职报告。梅月欣女士因其个人工作原因申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员职务。梅月欣女士辞职后不再担任公司其它职务。

  梅月欣女士辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为3名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例，并且独立董事中没有会计专业人士。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，梅月欣女士将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。

  公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

  梅月欣女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司的规范运作发挥了积极作用。公司对梅月欣女士为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  深圳信隆实业股份有限公司董事会

  2012年 08 月 08 日