证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次解除限售的股份数量为２５０万股；

●本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１２年８月１３日（星期一）；

●本次上市后限售流通股剩余数量为：５２，４１６．３万股。

一、公司首次公开发行股票及有限售条件流通股情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１１］１１２７号”文核准，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）在上海证券交易所向社会首次公开发行人民币普通股（Ａ股）１６，８００万股，其中网上发行的１３，４４０万股已于２０１１年８月１２日在上海证券交易所挂牌上市交易，网下发行的３，３６０万股已于２０１１年１１月１４日上市流通。公司首次公开发行Ａ股前总股本５０，０００万股，发行后总股本为６６，８００万股。

２０１２年４月１９日，旗滨集团召开２０１２年第一次临时股东大会，审议并通过了《株洲旗滨集团股份有限公司２０１２年Ａ股限制性股票激励计划（草案修订稿）》，并于公司第一届董事会第十五次会议确定向首次授予的激励对象共授予２，６６６．３万股限制性股票。该限制性股票于２０１２年６月７日完成登记手续。截至本公告日，公司总股本为６９，４６６．３万股，其中限售流通股的股数为５２，６６６．３万股。

二、公司股东履行股份限售承诺情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，发行前股东所持股份的流通限制及期限以及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：

公司实际控制人俞其兵先生、控股股东漳州旗滨置业承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。此外，俞其兵先生作为公司董事、高级管理人员承诺：上述禁售承诺期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。

公司股东建银国际资本管理（天津）有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

三、本次有限售条件流通股的上市流通安排

（一）本次解除限售的股份数量为２５０万股，占公司股本总数的０．３６％

（二）鉴于本次限售股份上市流通日为２０１２年８月１２日（星期日），根据相关规定，本次限售股份上市流通日将顺延至该日期的第一个交易日，即２０１２年８月１３日（星期一）具体情况如下：

四、本次有限售条件流通股上市后股份变动情况

本次限售流通股２５０万股Ａ股股票上市流通后，本公司的股本结构变动如下：

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中国中投证券有限责任公司认为：旗滨集团本次限售股流通符合《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；本次解除限售的股份持有人严格履行了首次公开发行时作出的承诺；本次限售股流通的信息披露真实、完整、准确。

六、备查文件

１、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记证明

２、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司投资者记名证券持有数量

３、上市公司股份网下登记数据清单

４、《中国中投证券有限责任公司关于株洲旗滨集团股份有限公司限售股解禁的核查意见》

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会

２０１２年８月８日