证券时报多媒体数字报

  证券代码：002147 证券简称：方圆支承 公告编号：2012－024

  马鞍山方圆回转支承股份有限公司

  第二届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年8月2日发出电话通知，通知所有董事于2012年8月7日上午9：30采用通讯的方式召开马鞍山方圆回转支承股份有限公司第二届董事会第二十八次会议。会议如期于2012年8月7日召开，应到董事10人，实到董事10人。会议由董事长钱森力先生主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程》的有关规定，表决结果有效。

  与会董事对以下事项进行了认真的讨论并进行表决，形成决议如下：

  一、审议通过了《关于修订<马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程>的议案》。

  经表决，赞成票10票，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《章程修订案》。

  二、审议通过了《关于更换2012年度财务及内部控制审计机构的议案》。

  鉴于深圳市鹏城会计师事务所有限公司（以下简称"鹏城所"）已与国富浩华会计师事务所合并，并对外统一使用国富浩华会计师事务所的名称与品牌，原鹏城所对公司提供审计服务的团队不变，董事会同意：更换国富浩华会计师事务所为公司2012年度财务及内部控制审计机构。

  独立董事对该议案出具了无异议的独立意见，详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司更换2012年度财务及内部控制审计机构的独立意见》。

  经表决，赞成票10票，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  三、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

  经表决，赞成票10票，0票反对，0票弃权。

  本次董事会决定于2012年8月29日在公司五楼会议室召开公司2012年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

  通知内容详见2012年8月8日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  马鞍山方圆回转支承股份有限公司

  董事会

  二〇一二年八月八日

  证券代码：002147 证券简称：方圆支承 公告编号：2012-025

  马鞍山方圆回转支承股份有限公司

  关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次会议决定于2012年8月29日（星期三）现场召开公司2012年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、召集人：公司董事会

  2、会议召开时间：2012年8月29日上午9时30分

  3、会议地点：马鞍山市慈湖化工路公司五楼会议室

  4、召开方式：现场召开

  5、表决方式：现场投票表决

  二、会议审议事项

  1、《关于修订<马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程>的议案》。

  2、《关于更换2012年度财务及内部控制审计机构的议案》。

  以上议案经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，内容详见2012年8月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

  三、会议出席对象

  1、截至2012年8月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  2、股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人出席；

  3、本公司董事、监事及高级管理人员；

  4、见证律师。

  四、会议登记方法

  1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记。

  2、登记时间：2012年8月27日-8月28日上午9时-11:30时；下午14:30 时-17时。

  3、登记及联系地址：马鞍山市慈湖化工路方圆支承公司集团管理部。

  联系电话：0555--3506900

  传 真：0555--3503233

  邮政编码：243052

  联系人：高海军 姚妮娜

  五、其他事项

  本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。

  特此通知。

  马鞍山方圆回转支承股份有限公司

  董 事 会

  二Ο一二年八月八日