证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 唐盛

  继汇丰之后，渣打集团成为又一家身陷“洗黑钱”调查案件的在香港上市的英国银行，将面临巨额罚款，最严重的处分结果是被吊销其纽约州经营牌照。

  美国纽约州金融服务局于当地时间6日发表声明称，渣打涉嫌从事与伊朗机构进行洗黑钱活动长达10年，涉及资金近2500亿美元（约合2万亿港元)。渣打昨日就此在香港联交所发出公告，否认相关指控，但其股价仍遭遇抛压，重挫近15%，创出近2年来单日最大跌幅。另外，包括野村、美林、巴克莱等在内的多家大行也纷纷调降了对渣打的投资评级。

  渣打在公告中强烈否认纽约监管当局所作出的描述。渣打辩称，曾于2010年1月主动接触美国有关监管机构进行复核，其中就包括纽约州金融服务局，以确保其美元交易符合美国的制裁规定。据悉，该复核主要集中于2001年至2007年期间渣打与伊朗进行的所有交易。渣打指出，纽约金融服务局的叙述并不准确，集团与美国当局共享的分析材料显示7年间99.9%的交易符合美国制定的掉头式交易（U-turn）制裁指引，不符合规定的交易总量低于1400万美元。渣打同时强调，已于5年前停止了所有与新来伊朗客户业务。渣打银行发言人昨日表示，集团正与美国监管机构及人员进行检讨，目前难以预计何时完成及有什么结果。

  香港金管局发言人7日下午就渣打被调查事件表示，正在详细研究纽约州金融服务局对渣打集团发出的指控，以确定是否会对香港造成影响。金管局发言人重申，香港与其他主要的国际金融中心一样，是“财务行动特别组织”的成员之一，该局已按国际标准就打击洗黑钱及恐怖分子资金筹集活动方面设立严格的监管制度。发言人强调，香港认可的金融机构必须严格遵守相关指引。